《關(guān)于解任陳嘉豪先生董事職務(wù)的議案》具體內(nèi)容為:提請股東會解任公司第七屆董事會現(xiàn)任非獨(dú)立董事陳嘉豪,理由是他全日制博士身份導(dǎo)致未能切實(shí)履行董事職責(zé),且他實(shí)際控制的深圳市東方和鑫科技有限公司下屬公司漢中市科瑞思礦業(yè)有限公司與公司存在頻繁的大額關(guān)聯(lián)交易。《關(guān)于解任李粉莉女士董事職務(wù)的議案》具體內(nèi)容包括:提請股東會解任公司第七屆董事會現(xiàn)任非獨(dú)立董事李粉莉,理由是由李粉莉擔(dān)任法定代表人的科瑞思與公司存在頻繁的大額關(guān)聯(lián)交易,且她的諸多公司治理行為證明她已不適合擔(dān)任公司董事。
拓日新能董事會經(jīng)審查后,決定對這兩項(xiàng)臨時提案不予提交公司2025年年度股東會審議。拒絕理由主要集中在程序與形式瑕疵上。廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具法律意見書,認(rèn)為臨時提案主體未向董事會送達(dá)表明股東身份的有效證件,且未提供原件及合規(guī)聲明,不符合規(guī)范運(yùn)作指引的相關(guān)規(guī)定。因此,董事會未將該臨時提案提交審議,符合公司法和股東會規(guī)則等相關(guān)規(guī)定。
對于提案中提到的關(guān)聯(lián)交易,董事會說明,公司及其子公司與科瑞思發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易屬于主營業(yè)務(wù)必需的持續(xù)性交易,具有合理的商業(yè)邏輯和必要性。交易定價遵循市場定價原則,符合公開、公平、公正的原則,不存在損害公司及中小股東利益的情形。該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易已在歷年的年度審計報告中披露,并嚴(yán)格履行審議程序。
在此之前,陳五奎、李粉莉夫婦與兒子聯(lián)手,提請罷免女兒陳琛的董事職務(wù)。5月22日,深圳市東方和鑫科技有限公司向拓日新能及其董事會提交了《關(guān)于提請深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年度股東會解任董事及補(bǔ)選新任董事的臨時提案函》,提議公司董事會將《關(guān)于解任陳琛女士董事職務(wù)的議案》作為臨時提案提請公司2025年度股東會審議。截至2026年第一季度,東方和鑫是拓日新能的第二大股東,持股比例9.13%。天眼查App顯示,東方和鑫成立于1995年,注冊資本1000萬元,法定代表人李粉莉;股權(quán)結(jié)構(gòu)上,陳嘉豪持有該公司51%股權(quán),李粉莉持股39%,陳五奎持股10%。
拓日新能在公告中重申,公司與控股股東、實(shí)際控制人在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財務(wù)等各方面各自保持獨(dú)立,具有完全獨(dú)立的生產(chǎn)經(jīng)營體系以及自主經(jīng)營能力。報道開頭提及的訴訟僅涉及實(shí)際控制人個人對控股股東奧欣投資的權(quán)益,不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績情況產(chǎn)生重大影響。目前公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動正常。財報顯示,2026年一季報,拓日新能營業(yè)總收入為2.31億元,同比較去年同期下降9.01%,歸母凈利潤為虧損4030.31萬元。