香港加碼內(nèi)地投資者投資賬戶監(jiān)管 加強資金來源審查
香港加碼內(nèi)地投資者投資賬戶監(jiān)管 加強資金來源審查。香港金管局今日就“香港地區(qū)部分銀行開立投資賬戶需簽署聲明”一事作出回應(yīng)。相關(guān)監(jiān)管要求已于5月22日向所有認可機構(gòu)發(fā)出。
根據(jù)金管局的要求，注冊機構(gòu)在開設(shè)及管理內(nèi)地投資者的投資賬戶時須采取三項額外措施：
關(guān)閉使用可疑或偽造文件開立的投資賬戶，識別自2023年1月起或金管局指明的任何其他時段內(nèi)曾使用可疑或偽造文件開立的客戶投資賬戶，有關(guān)文件包括身份證明文件。
關(guān)閉零結(jié)余不動投資賬戶，具體指由內(nèi)地投資者持有的投資賬戶，而該賬戶截至2026年5月22日均無任何資產(chǎn)結(jié)余，且在此日期前12個月內(nèi)無客戶活動。
新開立投資賬戶時，須向內(nèi)地投資者取得書面聲明，確認所有用以支持投資活動及相關(guān)結(jié)算的資金均來自中國內(nèi)地以外的合法來源。香港加碼內(nèi)地投資者投資賬戶監(jiān)管 加強資金來源審查！
(責任編輯：0882)
關(guān)閉
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