超5萬人卷入“酒水競(jìng)拍”騙局傳銷陷阱背后的真相(2)

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2026-06-04 13:47:45 手機(jī)光明網(wǎng)

戴某在合肥開設(shè)首個(gè)店鋪?zhàn)鳛榫€下?lián)c(diǎn)，親自宣講。周某被這條“發(fā)財(cái)路”吸引，主動(dòng)加入成為合伙人。該團(tuán)伙內(nèi)部分工明確：戴某掌控積分發(fā)放與利益分配，蘇某、周某負(fù)責(zé)宣傳、市場(chǎng)開拓及團(tuán)隊(duì)管理。他們將會(huì)員分為五級(jí)，級(jí)別越高，抽成比例越高。老會(huì)員拉的人越多，會(huì)員級(jí)別越高，獲取的動(dòng)態(tài)收益越多。

為擴(kuò)大影響，戴某等人在多省市開設(shè)線下店鋪，以店鋪為據(jù)點(diǎn)宣講App和賺錢模式，蘇某、周某錄制宣傳視頻線上推廣。通過線上線下同步推廣，平臺(tái)會(huì)員呈爆炸式增長，平均每個(gè)月增加1萬余人，截至2024年11月，有效會(huì)員達(dá)5.6萬余人，上下線最高層級(jí)有26層。

戴某安排員工在后臺(tái)人為操控白酒價(jià)格，一般是在拍下的48小時(shí)至72小時(shí)后將價(jià)格上調(diào)3.5%至5%，確保會(huì)員參與一次也能賺錢。這樣穩(wěn)賺不賠的模式，吸引會(huì)員們爭(zhēng)先恐后找上線買積分，而這些積分都是戴某讓員工在后臺(tái)直接生成的，無須任何成本。

2025年3月3日，公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)后，將案件移送徐州市泉山區(qū)檢察院審查起訴。面對(duì)辦案檢察官的訊問，戴某避重就輕，稱自己是為了做實(shí)業(yè)，搭建平臺(tái)也是為了拓展白酒市場(chǎng)。辦案檢察官查明，戴某在全國各地開設(shè)的實(shí)體店鋪主要用于開展宣傳“易得商城”App的活動(dòng)，并沒有實(shí)際經(jīng)營酒水業(yè)務(wù)。銷售和購買酒水的資金在傳銷資金中占比極低，酒水只是“道具產(chǎn)品”。

辦案檢察官全面收集和固定平臺(tái)運(yùn)營數(shù)據(jù)、會(huì)員層級(jí)架構(gòu)、資金流水、宣傳資料等證據(jù)后，認(rèn)定該平臺(tái)完全符合傳銷犯罪的核心特征。審查中，因團(tuán)伙資金流水混亂，辦案檢察官結(jié)合犯罪嫌疑人供述、證人證言、銀行流水、聊天記錄等，逐人逐卡進(jìn)行梳理、統(tǒng)計(jì)，查明戴某共收取傳銷資金5000余萬元，周某收取傳銷資金3000余萬元，蘇某收取傳銷資金900余萬元。整個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)的會(huì)員及各級(jí)代理之間的資金流轉(zhuǎn)量達(dá)上億元。

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