一款看似普通的電商App，每天定時(shí)開(kāi)啟酒水拍賣活動(dòng)。會(huì)員只需花50元購(gòu)買50個(gè)積分，就能參與競(jìng)拍，轉(zhuǎn)手就能賺錢。此外，介紹新會(huì)員加入還能抽取提成。這種保本返利的營(yíng)銷方式吸引了大量用戶，上線不到一年，該App的注冊(cè)會(huì)員就超過(guò)5萬(wàn)人，流轉(zhuǎn)資金達(dá)上億元。

這款名為“易得商城”的App專做酒水競(jìng)拍，每天9點(diǎn)到11點(diǎn)開(kāi)搶。陳某向聞女士展示了自己在短短幾個(gè)月內(nèi)賺了5000元的收益，并詳細(xì)講解了如何通過(guò)買積分和拉人拍單賺取傭金。聞女士最終被說(shuō)服，注冊(cè)成為陳某的下線。她花50元買了積分，開(kāi)始參與競(jìng)拍。幾天后，她發(fā)現(xiàn)拍下的白酒漲了價(jià)，迅速轉(zhuǎn)賣并獲利。陳某告訴她，拉人進(jìn)來(lái)還能抽成，于是她拉來(lái)四五個(gè)親戚注冊(cè)，自己升級(jí)為代理。

代理可參與高端場(chǎng)競(jìng)拍，最低需200個(gè)積分入場(chǎng)，且僅能用積分支付，但收益可達(dá)7%至10%。聞女士信任陳某，繼續(xù)補(bǔ)購(gòu)積分參與高端場(chǎng)競(jìng)拍?？恐?jìng)拍差價(jià)、積分傭金、轉(zhuǎn)賣積分，她每月都能賺四五百元。然而，好景不長(zhǎng)，2024年11月的一天，她發(fā)現(xiàn)App無(wú)法登錄。聯(lián)系陳某后，得知他也遇到了同樣的問(wèn)題。兩人趕到門店時(shí)，只見(jiàn)門上貼著封條。聞女士這才意識(shí)到自己被卷入了傳銷。

原來(lái)，2024年11月，徐州市公安局泉山分局接到群眾報(bào)警，稱“易得商城”App涉嫌傳銷犯罪。警方偵查發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)以戴某為首的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，誤入傳銷的有5萬(wàn)余人。經(jīng)過(guò)偵查，公安機(jī)關(guān)相繼將犯罪嫌疑人戴某、蘇某、周某抓獲歸案，依法扣押3人錢款共計(jì)1500余萬(wàn)元，其中現(xiàn)金170余萬(wàn)元。

戴某是安徽合肥人，初中畢業(yè)后幻想“一夜暴富”，加入了傳銷組織。該組織崩盤后，他萌生了自己搭建傳銷平臺(tái)的念頭。2024年初，戴某在網(wǎng)上結(jié)識(shí)有傳銷經(jīng)歷的蘇某，二人商定以“酒水拍賣”為幌子，搭建平臺(tái)、售賣虛擬積分?jǐn)控?cái)。他們?cè)O(shè)計(jì)雙重盈利模式：以“酒水自動(dòng)漲價(jià)”為誘餌，收取50個(gè)至200個(gè)積分作為競(jìng)拍手續(xù)費(fèi)，制造“低投入、高收益”假象；推出“拉人給傭金”機(jī)制，激勵(lì)會(huì)員發(fā)展新人，擴(kuò)大積分購(gòu)買量。隨后，他們找來(lái)技術(shù)人員開(kāi)發(fā)“易得商城”App，注冊(cè)了一家名叫“岱山湖”的公司，采購(gòu)無(wú)標(biāo)識(shí)的白酒并為其定制包裝。

戴某在合肥開(kāi)設(shè)首個(gè)店鋪?zhàn)鳛榫€下?lián)c(diǎn)，親自宣講。周某被這條“發(fā)財(cái)路”吸引，主動(dòng)加入成為合伙人。該團(tuán)伙內(nèi)部分工明確：戴某掌控積分發(fā)放與利益分配，蘇某、周某負(fù)責(zé)宣傳、市場(chǎng)開(kāi)拓及團(tuán)隊(duì)管理。他們將會(huì)員分為五級(jí)，級(jí)別越高，抽成比例越高。老會(huì)員拉的人越多，會(huì)員級(jí)別越高，獲取的動(dòng)態(tài)收益越多。

為擴(kuò)大影響，戴某等人在多省市開(kāi)設(shè)線下店鋪，以店鋪為據(jù)點(diǎn)宣講App和賺錢模式，蘇某、周某錄制宣傳視頻線上推廣。通過(guò)線上線下同步推廣，平臺(tái)會(huì)員呈爆炸式增長(zhǎng)，平均每個(gè)月增加1萬(wàn)余人，截至2024年11月，有效會(huì)員達(dá)5.6萬(wàn)余人，上下線最高層級(jí)有26層。

戴某安排員工在后臺(tái)人為操控白酒價(jià)格，一般是在拍下的48小時(shí)至72小時(shí)后將價(jià)格上調(diào)3.5%至5%，確保會(huì)員參與一次也能賺錢。這樣穩(wěn)賺不賠的模式，吸引會(huì)員們爭(zhēng)先恐后找上線買積分，而這些積分都是戴某讓員工在后臺(tái)直接生成的，無(wú)須任何成本。

2025年3月3日，公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)后，將案件移送徐州市泉山區(qū)檢察院審查起訴。面對(duì)辦案檢察官的訊問(wèn)，戴某避重就輕，稱自己是為了做實(shí)業(yè)，搭建平臺(tái)也是為了拓展白酒市場(chǎng)。辦案檢察官查明，戴某在全國(guó)各地開(kāi)設(shè)的實(shí)體店鋪主要用于開(kāi)展宣傳“易得商城”App的活動(dòng)，并沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)酒水業(yè)務(wù)。銷售和購(gòu)買酒水的資金在傳銷資金中占比極低，酒水只是“道具產(chǎn)品”。

辦案檢察官全面收集和固定平臺(tái)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、會(huì)員層級(jí)架構(gòu)、資金流水、宣傳資料等證據(jù)后，認(rèn)定該平臺(tái)完全符合傳銷犯罪的核心特征。審查中，因團(tuán)伙資金流水混亂，辦案檢察官結(jié)合犯罪嫌疑人供述、證人證言、銀行流水、聊天記錄等，逐人逐卡進(jìn)行梳理、統(tǒng)計(jì)，查明戴某共收取傳銷資金5000余萬(wàn)元，周某收取傳銷資金3000余萬(wàn)元，蘇某收取傳銷資金900余萬(wàn)元。整個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)的會(huì)員及各級(jí)代理之間的資金流轉(zhuǎn)量達(dá)上億元。

辦案檢察官還發(fā)現(xiàn)戴某被扣押的140余萬(wàn)元現(xiàn)金來(lái)自周某，周某讓范某幫助收取傳銷資金并取現(xiàn)。經(jīng)查，2024年8月，范某明知周某從事傳銷活動(dòng)，仍將自己的銀行卡提供給其使用，并多次幫忙取現(xiàn)合計(jì)500余萬(wàn)元，其中300余萬(wàn)元已轉(zhuǎn)交給周某。案發(fā)后，范某主動(dòng)上交其已轉(zhuǎn)移的現(xiàn)金190余萬(wàn)元。

2025年9月4日，公安機(jī)關(guān)將范某移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。同年10月22日，泉山區(qū)檢察院對(duì)戴某等3人及范某依法并案，提起公訴。今年3月，法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處戴某等3名被告人有期徒刑六年十個(gè)月至五年不等，各并處罰金；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人范某有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金。被扣押的1500余萬(wàn)元贓款均依法予以追繳。