一款看似普通的電商App,每天定時(shí)開(kāi)啟酒水拍賣活動(dòng)。會(huì)員只需花50元購(gòu)買50個(gè)積分,就能參與競(jìng)拍,轉(zhuǎn)手就能賺錢。此外,介紹新會(huì)員加入還能抽取提成。這種保本返利的營(yíng)銷方式吸引了大量用戶,上線不到一年,該App的注冊(cè)會(huì)員就超過(guò)5萬(wàn)人,流轉(zhuǎn)資金達(dá)上億元。
這款名為“易得商城”的App專做酒水競(jìng)拍,每天9點(diǎn)到11點(diǎn)開(kāi)搶。陳某向聞女士展示了自己在短短幾個(gè)月內(nèi)賺了5000元的收益,并詳細(xì)講解了如何通過(guò)買積分和拉人拍單賺取傭金。聞女士最終被說(shuō)服,注冊(cè)成為陳某的下線。她花50元買了積分,開(kāi)始參與競(jìng)拍。幾天后,她發(fā)現(xiàn)拍下的白酒漲了價(jià),迅速轉(zhuǎn)賣并獲利。陳某告訴她,拉人進(jìn)來(lái)還能抽成,于是她拉來(lái)四五個(gè)親戚注冊(cè),自己升級(jí)為代理。
代理可參與高端場(chǎng)競(jìng)拍,最低需200個(gè)積分入場(chǎng),且僅能用積分支付,但收益可達(dá)7%至10%。聞女士信任陳某,繼續(xù)補(bǔ)購(gòu)積分參與高端場(chǎng)競(jìng)拍??恐?jìng)拍差價(jià)、積分傭金、轉(zhuǎn)賣積分,她每月都能賺四五百元。然而,好景不長(zhǎng),2024年11月的一天,她發(fā)現(xiàn)App無(wú)法登錄。聯(lián)系陳某后,得知他也遇到了同樣的問(wèn)題。兩人趕到門店時(shí),只見(jiàn)門上貼著封條。聞女士這才意識(shí)到自己被卷入了傳銷。
原來(lái),2024年11月,徐州市公安局泉山分局接到群眾報(bào)警,稱“易得商城”App涉嫌傳銷犯罪。警方偵查發(fā)現(xiàn),這是一個(gè)以戴某為首的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織,誤入傳銷的有5萬(wàn)余人。經(jīng)過(guò)偵查,公安機(jī)關(guān)相繼將犯罪嫌疑人戴某、蘇某、周某抓獲歸案,依法扣押3人錢款共計(jì)1500余萬(wàn)元,其中現(xiàn)金170余萬(wàn)元。
戴某是安徽合肥人,初中畢業(yè)后幻想“一夜暴富”,加入了傳銷組織。該組織崩盤后,他萌生了自己搭建傳銷平臺(tái)的念頭。2024年初,戴某在網(wǎng)上結(jié)識(shí)有傳銷經(jīng)歷的蘇某,二人商定以“酒水拍賣”為幌子,搭建平臺(tái)、售賣虛擬積分?jǐn)控?cái)。他們?cè)O(shè)計(jì)雙重盈利模式:以“酒水自動(dòng)漲價(jià)”為誘餌,收取50個(gè)至200個(gè)積分作為競(jìng)拍手續(xù)費(fèi),制造“低投入、高收益”假象;推出“拉人給傭金”機(jī)制,激勵(lì)會(huì)員發(fā)展新人,擴(kuò)大積分購(gòu)買量。隨后,他們找來(lái)技術(shù)人員開(kāi)發(fā)“易得商城”App,注冊(cè)了一家名叫“岱山湖”的公司,采購(gòu)無(wú)標(biāo)識(shí)的白酒并為其定制包裝。
戴某在合肥開(kāi)設(shè)首個(gè)店鋪?zhàn)鳛榫€下?lián)c(diǎn),親自宣講。周某被這條“發(fā)財(cái)路”吸引,主動(dòng)加入成為合伙人。該團(tuán)伙內(nèi)部分工明確:戴某掌控積分發(fā)放與利益分配,蘇某、周某負(fù)責(zé)宣傳、市場(chǎng)開(kāi)拓及團(tuán)隊(duì)管理。他們將會(huì)員分為五級(jí),級(jí)別越高,抽成比例越高。老會(huì)員拉的人越多,會(huì)員級(jí)別越高,獲取的動(dòng)態(tài)收益越多。
為擴(kuò)大影響,戴某等人在多省市開(kāi)設(shè)線下店鋪,以店鋪為據(jù)點(diǎn)宣講App和賺錢模式,蘇某、周某錄制宣傳視頻線上推廣。通過(guò)線上線下同步推廣,平臺(tái)會(huì)員呈爆炸式增長(zhǎng),平均每個(gè)月增加1萬(wàn)余人,截至2024年11月,有效會(huì)員達(dá)5.6萬(wàn)余人,上下線最高層級(jí)有26層。
戴某安排員工在后臺(tái)人為操控白酒價(jià)格,一般是在拍下的48小時(shí)至72小時(shí)后將價(jià)格上調(diào)3.5%至5%,確保會(huì)員參與一次也能賺錢。這樣穩(wěn)賺不賠的模式,吸引會(huì)員們爭(zhēng)先恐后找上線買積分,而這些積分都是戴某讓員工在后臺(tái)直接生成的,無(wú)須任何成本。
2025年3月3日,公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)后,將案件移送徐州市泉山區(qū)檢察院審查起訴。面對(duì)辦案檢察官的訊問(wèn),戴某避重就輕,稱自己是為了做實(shí)業(yè),搭建平臺(tái)也是為了拓展白酒市場(chǎng)。辦案檢察官查明,戴某在全國(guó)各地開(kāi)設(shè)的實(shí)體店鋪主要用于開(kāi)展宣傳“易得商城”App的活動(dòng),并沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)酒水業(yè)務(wù)。銷售和購(gòu)買酒水的資金在傳銷資金中占比極低,酒水只是“道具產(chǎn)品”。
辦案檢察官全面收集和固定平臺(tái)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、會(huì)員層級(jí)架構(gòu)、資金流水、宣傳資料等證據(jù)后,認(rèn)定該平臺(tái)完全符合傳銷犯罪的核心特征。審查中,因團(tuán)伙資金流水混亂,辦案檢察官結(jié)合犯罪嫌疑人供述、證人證言、銀行流水、聊天記錄等,逐人逐卡進(jìn)行梳理、統(tǒng)計(jì),查明戴某共收取傳銷資金5000余萬(wàn)元,周某收取傳銷資金3000余萬(wàn)元,蘇某收取傳銷資金900余萬(wàn)元。整個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)的會(huì)員及各級(jí)代理之間的資金流轉(zhuǎn)量達(dá)上億元。
辦案檢察官還發(fā)現(xiàn)戴某被扣押的140余萬(wàn)元現(xiàn)金來(lái)自周某,周某讓范某幫助收取傳銷資金并取現(xiàn)。經(jīng)查,2024年8月,范某明知周某從事傳銷活動(dòng),仍將自己的銀行卡提供給其使用,并多次幫忙取現(xiàn)合計(jì)500余萬(wàn)元,其中300余萬(wàn)元已轉(zhuǎn)交給周某。案發(fā)后,范某主動(dòng)上交其已轉(zhuǎn)移的現(xiàn)金190余萬(wàn)元。
2025年9月4日,公安機(jī)關(guān)將范某移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。同年10月22日,泉山區(qū)檢察院對(duì)戴某等3人及范某依法并案,提起公訴。今年3月,法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處戴某等3名被告人有期徒刑六年十個(gè)月至五年不等,各并處罰金;以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人范某有期徒刑三年,緩刑五年,并處罰金。被扣押的1500余萬(wàn)元贓款均依法予以追繳。