年內(nèi)最大罰單！又一支付機(jī)構(gòu)被重罰刷新罰款紀(jì)錄

小大

用微信掃描二維碼
分享至好友和朋友圈

關(guān)鍵詞：

2026-06-05 15:45:06 鳳凰網(wǎng)

中國(guó)人民銀行廣東省分行發(fā)布的行政處罰公示表顯示，易票聯(lián)支付有限公司因違反支付結(jié)算、金融科技、反洗錢管理有關(guān)規(guī)定，被給予警告、通報(bào)批評(píng)，并沒收違法所得1005.16萬元，合計(jì)處罰款3829.74萬元，罰沒款總計(jì)4834.90萬元，刷新年內(nèi)支付行業(yè)最高罰款金額紀(jì)錄。蘇某安因?qū)σ灼甭?lián)支付違反支付結(jié)算、反洗錢管理有關(guān)規(guī)定負(fù)有責(zé)任，被給予警告、通報(bào)批評(píng)，處罰款37.5萬元；易票聯(lián)支付技術(shù)運(yùn)維部的陳某因?qū)具`反金融科技管理有關(guān)規(guī)定負(fù)有責(zé)任，處罰款2萬元。

年內(nèi)最大罰單！又一支付機(jī)構(gòu)被重罰

易票聯(lián)支付成立于1999年，是國(guó)內(nèi)最早開展支付業(yè)務(wù)的公司之一，于2011年獲得中國(guó)人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，2021年12月獲得續(xù)展后，牌照有效期延至2026年12月。公司主要圍繞支付、賬戶管理等客戶核心需求，覆蓋連鎖零售、招投標(biāo)、教育、人力資源等眾多支付應(yīng)用場(chǎng)景。

年內(nèi)最大罰單！又一支付機(jī)構(gòu)被重罰刷新罰款紀(jì)錄

今年1月，中國(guó)人民銀行召開支付結(jié)算工作會(huì)議，會(huì)議指出要嚴(yán)格實(shí)施支付機(jī)構(gòu)穿透式監(jiān)管和支付業(yè)務(wù)功能監(jiān)管，充分發(fā)揮行政、自律互補(bǔ)作用，塑造合規(guī)致遠(yuǎn)的行業(yè)健康生態(tài)。年內(nèi)監(jiān)管部門對(duì)支付機(jī)構(gòu)合規(guī)經(jīng)營(yíng)保持高壓態(tài)勢(shì)，已有逾25家機(jī)構(gòu)被處罰，多家被開出百萬元至千萬元的大額罰單。例如，開聯(lián)通支付因違規(guī)T+0結(jié)算、購(gòu)卡未實(shí)名等被罰沒3843.49萬元；樂刷支付因反洗錢履職缺位、商戶準(zhǔn)入不合規(guī)等被罰843.95萬元；合利寶甘肅分公司因未履行客戶盡職調(diào)查義務(wù)等被罰528萬元。

南開大學(xué)金融學(xué)教授田利輝表示，目前非銀支付機(jī)構(gòu)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)凸顯，反洗錢機(jī)制薄弱、用戶數(shù)據(jù)濫用等問題頻發(fā)，機(jī)構(gòu)風(fēng)控體系滯后于業(yè)務(wù)擴(kuò)張。建議機(jī)構(gòu)主動(dòng)構(gòu)建“主動(dòng)合規(guī)”體系，將反洗錢、數(shù)據(jù)保護(hù)等要求嵌入業(yè)務(wù)流程，以技術(shù)驅(qū)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)前置管理。

(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)

關(guān)閉

年內(nèi)最大罰單！又一支付機(jī)構(gòu)被重罰 刷新罰款紀(jì)錄

相關(guān)新聞

今日熱點(diǎn)

頻道熱點(diǎn)

年內(nèi)最大罰單！又一支付機(jī)構(gòu)被重罰刷新罰款紀(jì)錄