二審法院
認(rèn)為量刑過(guò)重
三人不服上訴
一審判決后，三人均不服，提起上訴。
趙建國(guó)表示，原判認(rèn)定的數(shù)額應(yīng)扣除趙晚疇禮金、賣(mài)狗、賣(mài)房收入以及借款所得的非違法所得數(shù)額，且他借用身份證名下存款為2667萬(wàn)元，趙強(qiáng)借用身份證名下存款5118萬(wàn)元，許俊利借用身份證名下存款有1906萬(wàn)元，三人名下借用身份證存款數(shù)額不同，該事實(shí)情況在定罪量刑時(shí)應(yīng)予以考慮。請(qǐng)求從輕處罰。
許俊利提出，在調(diào)查組未掌握趙晚疇違法款項(xiàng)時(shí)，他主動(dòng)檢舉趙晚疇安排他與趙強(qiáng)、趙建國(guó)為趙晚疇存款的事實(shí)，主動(dòng)將趙晚疇讓他保存的放有鑰匙的盒子和信封上交，為偵破趙案起到了關(guān)鍵性作用，有重大立功表現(xiàn)，可以減輕或者免除處罰。且自己的行為符合自首規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。請(qǐng)求從輕處罰。
趙強(qiáng)表示，在有關(guān)部門(mén)調(diào)查本案時(shí)，即對(duì)他知曉的放有涉案資金的存單的保險(xiǎn)箱以及未被紀(jì)檢部門(mén)掌握的放有涉案黃金、外幣等財(cái)物的保險(xiǎn)箱的基本事實(shí)主動(dòng)供述，使得有關(guān)部門(mén)對(duì)趙晚疇案件的及時(shí)偵破起到了重大作用，減少了辦案人員的壓力，降低了刑事訴訟的成本,有重大立功情節(jié)，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。
法院：趙晚疇拒不交代
三人供述有助破案
晉城市中院認(rèn)為，趙建國(guó)、許俊利、趙強(qiáng)明知趙晚疇讓他們所存款項(xiàng)是犯罪所得，三人仍到外地銀行并用他人名字予以存款，其行為妨害了司法機(jī)關(guān)的正?；顒?dòng)和社會(huì)管理秩序，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，情節(jié)嚴(yán)重。
趙建國(guó)借7人身份證存667張存單共2667萬(wàn)元，許俊利借4人身份證存480張存單共1906萬(wàn)元，趙強(qiáng)借13人身份證存1280張存單共5118萬(wàn)元，趙建國(guó)、許俊利參與了8635萬(wàn)元，趙強(qiáng)參與了5633萬(wàn)元。三人接受紀(jì)檢部門(mén)調(diào)查趙晚疇案件的調(diào)查談話時(shí)，均能如實(shí)說(shuō)明其為趙晚疇存款、倒銀行存單的犯罪事實(shí)，可視為自首，可從輕處罰。在市紀(jì)委調(diào)查組尚未掌握趙晚疇違紀(jì)違法款項(xiàng)去向、趙晚疇有幾套房產(chǎn)的情況下，三人能夠主動(dòng)交代，并交出趙晚疇的違法所得，特別是在趙晚疇從2015年5月8日至7月18日期間，不交代自己任何違法事實(shí)，在三人供述趙晚疇的存款及財(cái)產(chǎn)后，同年7月19日至9月2日期間，在調(diào)查組暫扣趙晚疇的9691萬(wàn)元存款單后，趙晚疇才供述他在春節(jié)、中秋節(jié)兩個(gè)節(jié)點(diǎn)且無(wú)請(qǐng)托事項(xiàng)的情況下收受55人1597萬(wàn)余元人民幣等錢(qián)物的事實(shí)，三人供述對(duì)趙晚疇案的偵破起到了較大作用。
其中，許俊利供述專案組未掌握的趙存款、房產(chǎn)對(duì)專案組偵查趙案起了重要作用，趙強(qiáng)供述上交趙存放有專案組尚未掌握的趙違法所得外幣、黃金等財(cái)物的保險(xiǎn)箱，對(duì)專案組偵查趙案亦起了作用。趙建國(guó)供述、許俊利供述、趙強(qiáng)供述中，許俊利供述對(duì)趙案及本案的偵破作用最大，趙強(qiáng)供述作用次之，趙建國(guó)供述亦有一定作用，許俊利、趙強(qiáng)、趙建國(guó)認(rèn)罪、悔罪態(tài)度較好，可根據(jù)其供述事實(shí)的程度、情節(jié)、對(duì)趙案及本案?jìng)善频淖饔么笮∽们閷?duì)許俊利、趙強(qiáng)、趙建國(guó)予以從輕處罰。
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