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北京下月起購二手房須以自己銀行卡付款打擊洗錢(2)

2017-04-20 19:51:59 來源：央行北京營管部網(wǎng)站 A+A-

三、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)在售房、提供經(jīng)紀服務中，有承擔識別可疑交易的義務和責任。發(fā)現(xiàn)可疑交易行為，應向反洗錢行政主管部門或公安機關(guān)報告。

四、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)對在依法履行反洗錢職責或義務中獲得的出賣人和買受人身份信息，應當妥善保管，并予以保密;非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。

各房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)應高度重視本項工作，中國人民銀行營業(yè)管理部將會同北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會，對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)履行反洗錢義務情況進行監(jiān)督檢查;會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局對商業(yè)銀行執(zhí)行本通知的情況進行監(jiān)督檢查。

本通知自2017年5月1日起試行。

以下為答記者問：

人民銀行營業(yè)管理部、北京市住建委、北京銀監(jiān)局有關(guān)負責人就《關(guān)于北京地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)履行反洗錢義務的通知》答記者問

近日，人民銀行營業(yè)管理部、北京市住建委、北京銀監(jiān)局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于北京地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)履行反洗錢義務的通知》（以下簡稱《通知》），自2017年5月1日起試行。日前，人民銀行營業(yè)管理部、北京市住建委、北京銀監(jiān)局有關(guān)負責人就《通知》有關(guān)問題回答了記者提問。

一、《通知》的出臺背景是什么？

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，在中國境內(nèi)設立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)，應采取措施履行反洗錢業(yè)務。

自2007年1月1日起，金融機構(gòu)率先開始按照法律規(guī)定履行反洗錢義務，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務，為預防洗錢行為、打擊洗錢及上游犯罪提供了有力的支持，取得了顯著的成績，同時，為特定非金融機構(gòu)履行反洗錢義務提供了可借鑒的經(jīng)驗和工作基礎。

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