馬某某在2024年6月報(bào)案時(shí)，沒(méi)有透露與李某某的交往程度。該案進(jìn)入司法程序后，才承認(rèn)其與李某某是“親密朋友”，存在非正常的男女關(guān)系。物質(zhì)上的給予是這段關(guān)系的重要紐帶。銀行流水顯示，2018年11月至2023年3月，馬某某累計(jì)向李某某轉(zhuǎn)款700余萬(wàn)元。在此期間，李某某的銀行賬戶也向馬某某轉(zhuǎn)回款項(xiàng)超120萬(wàn)元，存在資金混同消費(fèi)記錄。

大約在2023年4月，李、馬二人矛盾驟增。聊天記錄顯示，4月4日，馬某某給李某某發(fā)消息稱：“截至現(xiàn)在700多萬(wàn)你欠我的錢都沒(méi)有給我。你涉及到詐騙、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)?！崩钅衬郴貜?fù)：“我騙你啥了轉(zhuǎn)移你財(cái)產(chǎn)啊，真服了?！?023年4月19日，李某某向馬某某打借條，內(nèi)容為通過(guò)現(xiàn)金方式借款249萬(wàn)，約定于2025年1月19日歸還。同年5月11日，兩人手寫了一份“對(duì)賬單”，記錄從2018年11月至2023年3月期間，馬某某轉(zhuǎn)向李某某的700余萬(wàn)流水。

拿到“債權(quán)憑證”后，2023年8月，馬某某向上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院提起民事訴訟，訴請(qǐng)李某某歸還借款100.14萬(wàn)元。2023年12月，馬某某以“訴訟案由寫錯(cuò)”為由申請(qǐng)撤訴。2024年2月11日，馬某某再次提起民事訴訟，金額相同。2024年7月4日，馬某某再次申請(qǐng)撤訴。蹊蹺的是，在第二次民事訴訟尚未撤訴的2024年6月18日，馬某某走進(jìn)派出所，案件性質(zhì)從此改變。

馬某某報(bào)案稱，被朋友李某某實(shí)施“一般詐騙”。在報(bào)案筆錄中，他聚焦在“茅臺(tái)酒詐騙”上。他自述，李某某稱有茅臺(tái)廠內(nèi)部渠道，累計(jì)向她轉(zhuǎn)賬500萬(wàn)元左右，僅收到21箱酒。同時(shí)指控李某某以換匯（泰國(guó)買房）、叔叔換肝需要用錢為由對(duì)其詐騙，導(dǎo)致?lián)p失共計(jì)771.3萬(wàn)元。2024年7月11日，該案正式立案。7月底，李某某被抓獲并刑拘。此后，她以涉嫌詐騙罪被批捕。

案件進(jìn)入審查起訴階段后，指控金額、事實(shí)等與報(bào)案時(shí)出現(xiàn)變化。公訴機(jī)關(guān)指控金額變?yōu)?32.1萬(wàn)元，具體指控的詐騙事實(shí)不包含“購(gòu)買茅臺(tái)酒”這一部分，而是集中在換匯詐騙249萬(wàn)元、律師費(fèi)及審計(jì)好處費(fèi)詐騙33.1萬(wàn)元、叔叔治病借款詐騙50萬(wàn)元，合計(jì)332.1萬(wàn)元。

近日，該案一審已在上海市長(zhǎng)寧區(qū)法院開(kāi)庭，且歷經(jīng)多次庭審。法庭上，控辯雙方圍繞案件性質(zhì)展開(kāi)了激烈交鋒。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，李某某虛構(gòu)換匯事實(shí)，偽造律師身份組建微信群，以訴訟需費(fèi)用為由，騙取馬某某錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，構(gòu)成詐騙罪。李某某及其辯護(hù)律師則進(jìn)行無(wú)罪辯護(hù)，認(rèn)為這是一起典型的“以刑事手段解決經(jīng)濟(jì)糾紛”，實(shí)質(zhì)是“以刑案化情債”。

關(guān)于二人交往情況及本案細(xì)節(jié)，記者多次聯(lián)系馬某某未獲回應(yīng)。經(jīng)過(guò)三次庭審，法庭審理階段已經(jīng)結(jié)束，本案將擇期宣判。