許多電詐園區(qū)的建筑物外墻，都設(shè)有防止逃跑的金屬網(wǎng)。

美國(guó)財(cái)政部進(jìn)一步披露了該團(tuán)伙的詐騙套路：成員通過(guò)信息或社交軟件聯(lián)系受害者，先花數(shù)月時(shí)間建立信任關(guān)系，再以“高收益投資”為誘餌，誘導(dǎo)受害者將加密貨幣轉(zhuǎn)入指定賬戶，實(shí)則完成資金盜取與洗錢(qián)。為提高詐騙成功率，團(tuán)伙還專門(mén)培訓(xùn)員工——比如建議用“不是特別漂亮”的女性照片偽裝身份，讓騙局更具可信度。

法庭文件揭示的細(xì)節(jié)更令人震驚：陳志及其同謀運(yùn)營(yíng)著規(guī)模龐大的“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)”，僅兩個(gè)窩點(diǎn)就有1250部手機(jī)，掌控著7.6萬(wàn)個(gè)社交賬號(hào)，專門(mén)用于鋪設(shè)詐騙網(wǎng)絡(luò)。他們利用太子集團(tuán)旗下的在線賭博、加密貨幣挖礦等業(yè)務(wù)作為洗錢(qián)通道，其一名同謀2018年曾吹噓，單是電詐業(yè)務(wù)每天就能賺超3000萬(wàn)美元。起訴書(shū)還指出，陳志及其高層同伙借助在多個(gè)國(guó)家的政治影響力，通過(guò)賄賂外國(guó)官員等方式，為犯罪帝國(guó)“保駕護(hù)航”，規(guī)避執(zhí)法部門(mén)查處。

美國(guó)的行動(dòng)迅速引發(fā)全球聯(lián)動(dòng)，英國(guó)將擁有雙重國(guó)籍的陳志列為重點(diǎn)打擊對(duì)象，凍結(jié)其包括倫敦一棟價(jià)值近1億英鎊辦公樓在內(nèi)的19處資產(chǎn)，創(chuàng)下英國(guó)近年跨國(guó)電詐案件資產(chǎn)凍結(jié)新紀(jì)錄；新加坡、中國(guó)香港地區(qū)及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)也同步出手，各自查封的涉案資產(chǎn)最高達(dá)3.5億美元。

除了詐騙之外，美英兩國(guó)的調(diào)查還還原了陳志的“洗錢(qián)魔術(shù)”：他指示團(tuán)伙運(yùn)用“噴射”“漏斗”等加密貨幣技術(shù)，將詐騙贓款分散到數(shù)十個(gè)虛擬貨幣地址，再重新合并至少數(shù)賬戶以掩蓋來(lái)源，最終將黑錢(qián)轉(zhuǎn)化為倫敦房產(chǎn)、豪華游艇、私人飛機(jī)等合法資產(chǎn)，他甚至還從紐約拍賣行購(gòu)入一幅畢加索畫(huà)作，為非法財(cái)富披上“藝術(shù)投資”的外衣。

面對(duì)密集的國(guó)際制裁，各方反應(yīng)迥異。太子集團(tuán)發(fā)布聲明否認(rèn)所有指控，稱相關(guān)說(shuō)法“毫無(wú)事實(shí)依據(jù)，本質(zhì)是為非法扣押資產(chǎn)尋找借口”，并宣布已委托國(guó)際知名律師事務(wù)所維權(quán)，“當(dāng)所有證據(jù)呈現(xiàn)之后，集團(tuán)將會(huì)得到清白”。柬埔寨政府則在回應(yīng)中強(qiáng)調(diào)，太子集團(tuán)運(yùn)營(yíng)符合當(dāng)?shù)胤桑愔镜膰?guó)籍辦理程序合法，還特別澄清副首相蘇索卡與他無(wú)任何非法利益交換。