為鞏固社會(huì)形象,陳志頻頻投身“公益”:柬埔寨發(fā)洪水時(shí)捐出50萬(wàn)美元救災(zāi),疫情期間斥資300萬(wàn)美元采購(gòu)醫(yī)療物資,還通過(guò)贊助獎(jiǎng)學(xué)金、拍攝主旋律電影等方式塑造正面形象。
陳志長(zhǎng)期致力于資金的“洗白”,他的資本版圖擴(kuò)張大手筆經(jīng)常讓人驚訝。一位內(nèi)部人士透露,太子在柬埔寨投資的產(chǎn)業(yè)雖然很多,但是真正賺錢的項(xiàng)目寥寥無(wú)幾,但是他通過(guò)香港公司以12.25億英鎊收購(gòu)古巴哈瓦那雪茄公司50%股份,控股香港浩達(dá)控股和新加坡坤集團(tuán)控股,其資本實(shí)力可見(jiàn)一斑。這兩家公司均發(fā)表聲明稱,正積極就陳志被制裁尋求法律意見(jiàn),以進(jìn)一步了解有關(guān)制裁的程度及影響,并評(píng)估其對(duì)集團(tuán)的潛在影響。
外界一直猜想,太子集團(tuán)陳志到底有多少身價(jià)。據(jù)英國(guó)《泰晤士報(bào)》報(bào)道,曾經(jīng)為陳志管理一部分離岸公司長(zhǎng)達(dá)7年時(shí)間的張剛耀表示,他詢問(wèn)陳志時(shí),陳志自稱其凈資產(chǎn)為600億美元。也就是說(shuō),被美方凍結(jié)的150億美元只是其中的四分之一。張剛耀曾幫助太子集團(tuán)在中國(guó)臺(tái)灣建立數(shù)十家公司和多個(gè)離岸銀行賬戶,他稱這些賬戶總共持有3億美元,而且?guī)缀趺恐芏加?5萬(wàn)美元流入每個(gè)賬戶。
這些巨額資金究竟來(lái)自何處?
公開(kāi)資料中,38歲的陳志作為東南亞商界的“傳奇人物”,他手握英國(guó)與柬埔寨、瓦努阿圖等多國(guó)國(guó)籍,頭頂柬埔寨國(guó)王授予的稀有“公爵”爵位,曾任首相洪森父子的部長(zhǎng)級(jí)顧問(wèn),2024年剛捧回“柬埔寨年度企業(yè)家”獎(jiǎng)杯。但這層極致光鮮的外衣下,藏著一個(gè)從2015年起便秘密構(gòu)建的跨國(guó)犯罪網(wǎng)絡(luò)——按美國(guó)的指控,他以“開(kāi)賭場(chǎng)、建科技園”為幌子,在柬埔寨打造了十余個(gè)封閉園區(qū),用“高薪招聘”誘騙全球民眾入境,再通過(guò)非法拘禁、暴力脅迫,強(qiáng)迫他們淪為“殺豬盤”等網(wǎng)絡(luò)詐騙的工具。