太子集團能在制裁中“留得青山”,源于一套簡單卻狡猾的避險邏輯:土地和房屋等核心資產(chǎn)歸集團所有,園區(qū)運營則承包給第三方物業(yè)公司,“換個物業(yè)公司就行,等風頭過去再卷土重來”。這種模式下,太子集團僅以“業(yè)主”身份存在,既能規(guī)避直接責任,又能牢牢掌控收益。
以金貝4園區(qū)為例,土地所有權歸屬太子,但管理權限早已承包給外部公司,在多次電詐打擊過程中,最終園區(qū)“改頭換面”繼續(xù)運營。
封閉園區(qū)內的壓迫,終會引發(fā)反抗。2024年5月20日晚,金貝4園區(qū)爆發(fā)100多名印度人的集體暴動,他們高舉標語高呼“還我護照!我要回印度!”西港憲兵迅速趕到彈壓,將約60人帶回警察局。次日,印度駐柬埔寨大使德維亞尼·科布拉加德緊急趕赴西港協(xié)商,涉事的58名印度人才得以被送往金邊遣返回國。
這些印度人回國后向媒體揭露了園區(qū)內的暴行:他們被虛假招聘誘騙入境后,護照被沒收,被迫從事詐騙活動;有人提出回國,竟遭老板威脅“將誣陷其販毒和販賣人口”;業(yè)績未達標的人則會被餓肚子、罰站、克扣工資,尊嚴被徹底踐踏。
2025年10月15日,美國司法部的一則通報徹底撕開了陳志的偽裝,也引爆了全球司法界與金融市場——陳志因涉嫌電信欺詐與洗錢被正式起訴,其名下127271枚比特幣被依法沒收,按當日市值計算高達150億美元(約合人民幣1069億元)。
美國司法部指出,這筆巨額資產(chǎn)是陳志通過詐騙、洗錢等犯罪活動所得,原本由他掌控在私人非托管加密貨幣錢包中,如今已由美國政府接管。這一沒收規(guī)模,創(chuàng)下了美國司法史上的最高紀錄。
緊接著,美國財政部將太子集團跨國犯罪組織內的146個目標列入制裁名單,涵蓋柬埔寨、阿聯(lián)酋等多國注冊的空殼公司,其中包括9家中國臺灣地區(qū)的企業(yè)和3名中國臺灣籍女子。紐約聯(lián)邦法院的起訴書詳細指控,陳志作為電詐帝國的首腦,將被販運的勞工囚禁在“監(jiān)獄般的營地”,逼迫他們實施大規(guī)模網(wǎng)絡詐騙,全球數(shù)千人受害,其中不乏美國民眾。