《反洗錢特別預防措施管理辦法》發(fā)布 八部門聯合出臺新規(guī)
八部門發(fā)布了《反洗錢特別預防措施管理辦法》，該辦法已經2025年11月17日中國人民銀行2025年第15次行務會議審議通過，并經外交部、公安部、國家安全部、司法部、財政部、住房城鄉(xiāng)建設部、市場監(jiān)管總局同意，自2026年2月16日起施行。
該辦法旨在預防洗錢、恐怖融資及大規(guī)模殺傷性武器擴散融資活動，規(guī)范反洗錢特別預防措施。任何單位和個人應當依法對以下名單所列對象采取反洗錢特別預防措施：國家反恐怖工作領導小組認定并由其辦公室公告的恐怖活動組織和人員名單；外交部發(fā)布的執(zhí)行聯合國安理會決議通知中涉及定向金融制裁的組織和人員名單；中國人民銀行認定或者會同國家有關機關認定的具有重大洗錢風險、不采取措施可能造成嚴重后果的組織和人員名單。
反洗錢特別預防措施包括立即停止向名單所列對象及其代理人、受其指使的組織和人員、其直接或者間接控制的組織提供金融等服務或者資金、資產，立即限制相關資金、資產轉移等。采取反洗錢特別預防措施不得事先通知相關組織和人員。同時，采取這些措施時應依法保護善意第三人的合法權益，善意第三人可以依法進行權利救濟。
對于依法履行反洗錢特別預防措施相關職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息等反洗錢信息，應當予以保密。非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。單位和個人依法采取反洗錢特別預防措施受法律保護。
公安部、國家安全部、外交部、中國人民銀行在各自職責范圍內開展名單的認定、發(fā)布、除名等相關工作，并互相配合。中國人民銀行依法對金融機構履行反洗錢特別預防措施義務的情況進行監(jiān)督管理和指導。國務院有關特定非金融機構主管部門依法對特定非金融機構履行反洗錢特別預防措施義務的情況進行監(jiān)督管理和指導。
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