1.8億理財產(chǎn)品只剩44萬 銀行回應(yīng) 嫌犯失蹤甩鍋。近日,一起跨度五年的理財騙局再度引發(fā)全網(wǎng)關(guān)注。北京某公證處存放在大連銀行的1.8億理財資金,到期兌付時竟只剩44萬多。面對近2億的巨額損失,銀行卻表示嫌犯偽造單據(jù)并失蹤,與他們無關(guān)。

事情始于2013年,這家公證處和大連銀行北京分行簽署協(xié)議,開立對公賬戶存放公證業(yè)務(wù)收費,先后轉(zhuǎn)入3.6億元。銀行客戶經(jīng)理李某常年上門送對賬單,單據(jù)整齊、公章清晰,余額和利息核算得絲毫不差,公證處因此放下戒心,信任了五年。

然而,這是一場“溫水煮青蛙”式的騙局。早在2014年,賬戶就出現(xiàn)未經(jīng)授權(quán)的資金劃轉(zhuǎn),但李某遞來的全是偽造的對賬單和利息回單,共32張回單和19張對賬單的印文全是假的,騙過了公證處和銀行內(nèi)部監(jiān)管。資金陸續(xù)流向9家關(guān)聯(lián)企業(yè)和兩個個人賬戶。

2018年,公證處憑著虛假對賬單,用賬戶內(nèi)“剩余”的1.8億本息購買了銀行一款理財產(chǎn)品,全程由李某上門辦理,未走柜臺正規(guī)流程。產(chǎn)品到期兌付時,銀行卻反復(fù)推諉,直到公證處強(qiáng)硬要求查明細(xì),才被告知賬戶里只剩448296.25元,其余資金早已被掏空。
面對質(zhì)問,大連銀行聲稱理財文件和單據(jù)都是偽造的,并以“先刑后民”抗辯,稱此事涉嫌犯罪。銀行還表示,前業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人羅某某已精神失常并失蹤,客戶經(jīng)理李某也已離職,找不到人就沒法負(fù)責(zé)。
近日,中國裁判文書網(wǎng)公布了一則最高人民法院的民事裁定書,讓一樁涉案金額達(dá)1.8億元的理財資金失蹤案再度引發(fā)金融行業(yè)關(guān)注
2026-02-01 09:07:078億理財產(chǎn)品五年到期后只剩44萬