央行處罰建設銀行和浦發(fā)銀行 合計罰沒8601萬元
2月14日，中國人民銀行披露了對兩家銀行的行政處罰公示。中國建設銀行股份有限公司和上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司因多項違法行為被合計罰沒8601.04萬元。
中國建設銀行股份有限公司因違反賬戶管理規(guī)定、特約商戶管理規(guī)定、人民幣流通管理規(guī)定、反假貨幣業(yè)務管理規(guī)定、占壓財政存款或資金、違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告以及與身份不明的客戶進行交易等違法行為，被警告并沒收違法所得55.097567萬元，罰款4295.51萬元，合計罰沒4350.607567萬元。此外，該行還有21名責任人共計被罰120.5萬元。
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司同樣因違反賬戶管理規(guī)定、清算管理規(guī)定、銀行卡收單業(yè)務管理規(guī)定、反假貨幣業(yè)務管理規(guī)定、占壓財政存款或資金、違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告以及與身份不明的客戶進行交易等十項違法行為，被警告并沒收違法所得27.545608萬元，罰款4222.89萬元。該行另有9名責任人共計被罰75.5萬元。
(責任編輯：zx0176)
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