中國人民銀行2月14日公布的行政處罰公示顯示,中國建設(shè)銀行因違反賬戶管理規(guī)定等10項違法行為類型,被警告,沒收違法所得55.097567萬元,罰款4295.51萬元,合計罰沒4350.607567萬元。
建設(shè)銀行的10項違法行為類型包括:違反賬戶管理規(guī)定、違反特約商戶管理規(guī)定、違反人民幣流通管理規(guī)定、違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定、占壓財政存款或資金、違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
此外,21人因?qū)ㄐ羞`法行為負(fù)有責(zé)任,收到央行罰單。李某、房某明、盧某彬、肖某四人因?qū)ㄐ羞`反賬戶管理規(guī)定這一違法行為負(fù)有責(zé)任,分別被罰15萬元、10萬元、10萬元和5萬元。韓某、王某、侯某利、陳某四人因?qū)ㄐ羞`反特約商戶管理規(guī)定這一違法行為負(fù)有責(zé)任,分別被罰5萬元、5萬元、5萬元、10萬元。廖某新因?qū)ㄐ羞`反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定這一違法行為負(fù)有責(zé)任,被罰10萬元。唐某、梁某、張某賢因?qū)`反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定這一違法行為負(fù)有責(zé)任,分別被罰4萬元、7萬元、4萬元。高某、黃某蓮、張某軍、李某因?qū)ㄐ形窗匆?guī)定履行客戶身份識別義務(wù)這一違法行為類型負(fù)有責(zé)任,分別被罰3.5萬元、3.5萬元、1萬元、1萬元。牛某、熊某因?qū)ξ窗匆?guī)定履行客戶身份識別義務(wù)和未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告兩個違法行為類型負(fù)有責(zé)任,分別被罰5.5萬元和7萬元。郭某秀因?qū)ξ窗匆?guī)定保存客戶身份資料和交易記錄和與身份不明的客戶進(jìn)行交易兩個違法行為類型負(fù)有責(zé)任,被罰4.5萬元。邵某亮、文某燕因?qū)ξ窗匆?guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告這一違法行為類型負(fù)有責(zé)任,分別被罰3.5萬元、1萬元。
2月14日,中國人民銀行披露了對兩家銀行的行政處罰公示。中國建設(shè)銀行股份有限公司和上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司因多項違法行為被合計罰沒8601.04萬元
2026-02-16 08:11:55央行處罰建設(shè)銀行和浦發(fā)銀行近日,河南汝陽縣人民醫(yī)院因太平間尸體存放費(fèi)用超標(biāo)收取,被汝陽縣市場監(jiān)督管理局處以沒收違法所得2.52萬元并罰款2.52萬元的行政處罰
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