建設(shè)銀行被罰沒4350余萬元多項違規(guī)遭重罰

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2026-02-17 09:01:46 新浪財經(jīng)

中國人民銀行2月14日公布的行政處罰公示顯示，中國建設(shè)銀行因違反賬戶管理規(guī)定等10項違法行為類型，被警告，沒收違法所得55.097567萬元，罰款4295.51萬元，合計罰沒4350.607567萬元。

建設(shè)銀行的10項違法行為類型包括：違反賬戶管理規(guī)定、違反特約商戶管理規(guī)定、違反人民幣流通管理規(guī)定、違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定、占壓財政存款或資金、違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

此外，21人因?qū)ㄐ羞`法行為負(fù)有責(zé)任，收到央行罰單。李某、房某明、盧某彬、肖某四人因?qū)ㄐ羞`反賬戶管理規(guī)定這一違法行為負(fù)有責(zé)任，分別被罰15萬元、10萬元、10萬元和5萬元。韓某、王某、侯某利、陳某四人因?qū)ㄐ羞`反特約商戶管理規(guī)定這一違法行為負(fù)有責(zé)任，分別被罰5萬元、5萬元、5萬元、10萬元。廖某新因?qū)ㄐ羞`反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定這一違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰10萬元。唐某、梁某、張某賢因?qū)`反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定這一違法行為負(fù)有責(zé)任，分別被罰4萬元、7萬元、4萬元。高某、黃某蓮、張某軍、李某因?qū)ㄐ形窗匆?guī)定履行客戶身份識別義務(wù)這一違法行為類型負(fù)有責(zé)任，分別被罰3.5萬元、3.5萬元、1萬元、1萬元。牛某、熊某因?qū)ξ窗匆?guī)定履行客戶身份識別義務(wù)和未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告兩個違法行為類型負(fù)有責(zé)任，分別被罰5.5萬元和7萬元。郭某秀因?qū)ξ窗匆?guī)定保存客戶身份資料和交易記錄和與身份不明的客戶進(jìn)行交易兩個違法行為類型負(fù)有責(zé)任，被罰4.5萬元。邵某亮、文某燕因?qū)ξ窗匆?guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告這一違法行為類型負(fù)有責(zé)任，分別被罰3.5萬元、1萬元。

(責(zé)任編輯：zx0001)

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