2月14日,中國(guó)人民銀行公布了一則行政處罰公示。中國(guó)建設(shè)銀行因違反多項(xiàng)規(guī)定被警告,并被沒收違法所得55.097567萬(wàn)元,罰款4295.51萬(wàn)元,總計(jì)罰沒金額為4350.607567萬(wàn)元。
建設(shè)銀行的違法行為包括:違反賬戶管理規(guī)定、違反特約商戶管理規(guī)定、違反人民幣流通管理規(guī)定、違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定、占?jí)贺?cái)政存款或資金、違反信用信息采集提供查詢及相關(guān)管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
12月19日,央行披露的行政處罰公示顯示,工商銀行因十項(xiàng)違法行為被警告,沒收違法所得434.570857萬(wàn)元,并罰款3961.5萬(wàn)元。處罰決定于12月10日作出
2025-12-20 15:42:27工行被罰沒超4000萬(wàn)