建設(shè)銀行因10項(xiàng)違規(guī)被罰沒超4350萬(wàn)元 多項(xiàng)違規(guī)引關(guān)注
2月14日，中國(guó)人民銀行公布了一則行政處罰公示。中國(guó)建設(shè)銀行因違反多項(xiàng)規(guī)定被警告，并被沒收違法所得55.097567萬(wàn)元，罰款4295.51萬(wàn)元，總計(jì)罰沒金額為4350.607567萬(wàn)元。
建設(shè)銀行的違法行為包括：違反賬戶管理規(guī)定、違反特約商戶管理規(guī)定、違反人民幣流通管理規(guī)定、違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定、占?jí)贺?cái)政存款或資金、違反信用信息采集提供查詢及相關(guān)管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
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