“27億假黃金騙貸案”一審宣判 違法所得被追繳
2026年3月27日，陜西省渭南市中級人民法院對張青民貸款詐騙、張淑民洗錢違法所得沒收一案公開宣判。法院裁定依法追繳二人在塞浦路斯購買的17套房產(chǎn)、7個銀行賬戶內(nèi)資金及其孳息，并返還被害單位。
經(jīng)審理查明，2011年至2016年間，張青民伙同他人使用自制摻鎢假黃金，在陜西、河南等四家金融機構(gòu)辦理黃金質(zhì)押貸款，造成四家金融機構(gòu)損失共計人民幣27億余元。同期，張青民指使他人將騙取的銀行資金轉(zhuǎn)入張淑民及其控制的賬戶。張淑民為掩飾、隱瞞張青民貸款詐騙犯罪所得，陸續(xù)將上述賬戶內(nèi)的人民幣14億余元分散轉(zhuǎn)入洗錢人員賬戶，通過洗錢方式將資金轉(zhuǎn)移至香港等地，部分資金最終流入塞浦路斯，用于購置房產(chǎn)和存款。2016年5月，二人逃匿境外。
渭南市中級人民法院認為，有證據(jù)證明張青民實施了貸款詐騙犯罪，張淑民實施了洗錢犯罪，且二人逃匿后被通緝一年以上未到案。檢察院申請沒收的張青民、張淑民在塞浦路斯的17套房產(chǎn)和7個銀行賬戶內(nèi)的資金屬于二人實施犯罪的違法所得及其他涉案財產(chǎn)，除依法返還被害單位外，應(yīng)予沒收。法庭遂作出上述裁定。
渭南市中級人民法院經(jīng)立案審查后依法受理此案，并依法發(fā)布公告。公告期內(nèi)，四家金融機構(gòu)申請參加訴訟，主張返還被騙資金。2026年3月20日，渭南市中級人民法院依法公開開庭審理此案，犯罪嫌疑人、利害關(guān)系人等各方的訴訟權(quán)利得到充分保障。人大代表、政協(xié)委員及各界群眾近30人旁聽了庭審。
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