跨境"對敲"換匯網(wǎng)絡被拔起 涉案金額7000余萬元。換匯金額達7000余萬元,人民幣在境內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn),外幣在境外支付,涉案資金不存在物理跨境。面對境外取證的重重困難,金水區(qū)檢察院通過引導偵查把境內(nèi)證據(jù)做到極致,摧毀了這個犯罪網(wǎng)絡,維護了國家外匯管理秩序和金融安全。
“對敲型”資金兌付是一種脫離國家金融監(jiān)管體系的行為,形成隱蔽的跨境資金流動通道,直接擾亂國家外匯管理秩序,危害金融安全。2024年4月11日,金水區(qū)檢察院受理了公安機關提請批準逮捕的朱某等6人涉嫌非法經(jīng)營案,其中3名犯罪嫌疑人為菲律賓國籍。案件辦理過程中,復雜的資金流水、交織的中外賬戶、晦澀的“對敲”換匯術(shù)語以及外籍犯罪嫌疑人的身份信息,使辦案組面臨巨大挑戰(zhàn)。
隨著審查深入,一個隱蔽的跨境“對敲”換匯網(wǎng)絡浮出水面。自2018年起,犯罪嫌疑人朱某及其妻子張某(菲律賓籍)通過微信聯(lián)絡、中介介紹等方式聯(lián)系有換匯需求的菲律賓籍客戶。朱某收取客戶人民幣資金后轉(zhuǎn)入田某指定的中國賬戶,再安排人員到菲律賓境內(nèi)收取相應比索現(xiàn)金并存入客戶提供的銀行賬戶,完成“對敲”換匯。賴某、克某斯(菲律賓籍)、露某亞(菲律賓籍)協(xié)助實施資金非法兌付。經(jīng)審計,該案涉案金額達7000余萬元。
辦案組發(fā)現(xiàn)這一犯罪網(wǎng)絡組織嚴密、分工清晰,已形成非法經(jīng)營鏈條。朱某負責整體策劃和資金調(diào)度,張某利用菲律賓籍身份協(xié)助聯(lián)絡境外客戶,田某在菲律賓境內(nèi)負責比索現(xiàn)金的收取和轉(zhuǎn)存。整個犯罪活動貫穿境內(nèi)攬客、資金歸集、跨境指令傳遞、境外付匯等多個環(huán)節(jié),呈現(xiàn)出明顯的組織化、規(guī)?;卣鳌?024年4月30日,該院依法對6人作出批準逮捕決定。
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