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跨境"對敲"換匯網(wǎng)絡被拔起 涉案金額7000余萬元

關鍵詞：
2026-04-09 08:54:18  最高人民檢察院

跨境"對敲"換匯網(wǎng)絡被拔起 涉案金額7000余萬元。換匯金額達7000余萬元，人民幣在境內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)，外幣在境外支付，涉案資金不存在物理跨境。面對境外取證的重重困難，金水區(qū)檢察院通過引導偵查把境內(nèi)證據(jù)做到極致，摧毀了這個犯罪網(wǎng)絡，維護了國家外匯管理秩序和金融安全。

“對敲型”資金兌付是一種脫離國家金融監(jiān)管體系的行為，形成隱蔽的跨境資金流動通道，直接擾亂國家外匯管理秩序，危害金融安全。2024年4月11日，金水區(qū)檢察院受理了公安機關提請批準逮捕的朱某等6人涉嫌非法經(jīng)營案，其中3名犯罪嫌疑人為菲律賓國籍。案件辦理過程中，復雜的資金流水、交織的中外賬戶、晦澀的“對敲”換匯術(shù)語以及外籍犯罪嫌疑人的身份信息，使辦案組面臨巨大挑戰(zhàn)。

隨著審查深入，一個隱蔽的跨境“對敲”換匯網(wǎng)絡浮出水面。自2018年起，犯罪嫌疑人朱某及其妻子張某（菲律賓籍）通過微信聯(lián)絡、中介介紹等方式聯(lián)系有換匯需求的菲律賓籍客戶。朱某收取客戶人民幣資金后轉(zhuǎn)入田某指定的中國賬戶，再安排人員到菲律賓境內(nèi)收取相應比索現(xiàn)金并存入客戶提供的銀行賬戶，完成“對敲”換匯。賴某、克某斯（菲律賓籍）、露某亞（菲律賓籍）協(xié)助實施資金非法兌付。經(jīng)審計，該案涉案金額達7000余萬元。

辦案組發(fā)現(xiàn)這一犯罪網(wǎng)絡組織嚴密、分工清晰，已形成非法經(jīng)營鏈條。朱某負責整體策劃和資金調(diào)度，張某利用菲律賓籍身份協(xié)助聯(lián)絡境外客戶，田某在菲律賓境內(nèi)負責比索現(xiàn)金的收取和轉(zhuǎn)存。整個犯罪活動貫穿境內(nèi)攬客、資金歸集、跨境指令傳遞、境外付匯等多個環(huán)節(jié)，呈現(xiàn)出明顯的組織化、規(guī)?；卣鳌?024年4月30日，該院依法對6人作出批準逮捕決定。

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