跨境"對(duì)敲"換匯網(wǎng)絡(luò)被拔起涉案金額7000余萬(wàn)元(3)

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2026-04-09 08:54:18 最高人民檢察院

根據(jù)在犯罪中的具體作用、地位，金水區(qū)檢察院堅(jiān)持罪責(zé)刑相適應(yīng)原則，對(duì)6名犯罪嫌疑人進(jìn)行精準(zhǔn)分類處理：對(duì)組織策劃的核心人員朱某依法認(rèn)定為主犯，從嚴(yán)提出量刑建議；對(duì)5名僅從事轉(zhuǎn)賬操作且無(wú)犯罪前科的人員，依法認(rèn)定為從犯，建議從輕或減輕處罰。在充分保障犯罪嫌疑人訴訟權(quán)利的前提下，辦案檢察官逐一與犯罪嫌疑人溝通，詳細(xì)闡明其行為的法律評(píng)價(jià)及從寬空間，促成6名犯罪嫌疑人在充分知悉、自愿的基礎(chǔ)上簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書并主動(dòng)退繳違法所得。2025年1月23日，檢察機(jī)關(guān)對(duì)該案提起公訴。

2025年3月25日，庭審當(dāng)天，菲律賓駐華使館官員專程到庭旁聽(tīng)。法庭上，公訴人圍繞“對(duì)敲型”非法換匯的危害性、各被告人的具體作用、涉案資金性質(zhì)等焦點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了全面有力的指控。3名菲律賓籍被告人在最后陳述時(shí)表達(dá)了深深的悔意，并懇請(qǐng)法庭給予他們改過(guò)自新的機(jī)會(huì)。法院最終完全采納了金水區(qū)檢察院的指控意見(jiàn)和量刑建議，以非法經(jīng)營(yíng)罪分別判處6名被告人有期徒刑五年六個(gè)月至一年六個(gè)月不等，各并處罰金，對(duì)其中4名被告人依法適用緩刑。判決生效后，6名被告人均認(rèn)罪服判未提出上訴。

金水區(qū)檢察院表示，涉外案件的辦理是外籍當(dāng)事人和國(guó)際社會(huì)觀察中國(guó)法治的一扇窗口。每一個(gè)辦案細(xì)節(jié)、每一次程序履行，都可能影響他們對(duì)我國(guó)司法公正的直觀感受。未來(lái)，該院將進(jìn)一步加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、外匯管理等部門協(xié)作，健全完善工作機(jī)制，增強(qiáng)打擊跨境非法金融活動(dòng)的合力與效能。同時(shí)，加快培養(yǎng)金融、涉外等領(lǐng)域法治人才，持續(xù)深化金融檢察專業(yè)化建設(shè)，以高質(zhì)效檢察履職筑牢區(qū)域金融安全屏障。

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