跨境"對敲"換匯網(wǎng)絡(luò)被拔起涉案金額7000余萬元(2)

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2026-04-09 08:54:18 最高人民檢察院

鑒于涉外案件的敏感性和復(fù)雜性，金水區(qū)檢察院啟動重大事項請示報告程序，逐級向上級檢察院匯報。上級檢察院要求必須做到“依法、規(guī)范、穩(wěn)妥、透明”，并全程給予指導(dǎo)和支持。為保障外籍犯罪嫌疑人的訴訟權(quán)利，檢察院提供法律援助，聘請專業(yè)翻譯人員確保其能夠準(zhǔn)確理解指控內(nèi)容和訴訟權(quán)利，無障礙參與訴訟。同時，制作了《外國人領(lǐng)事通知和領(lǐng)事探視征詢意見》《外國人指定辯護(hù)征詢意見》兩份文書，告知其有權(quán)聯(lián)系本國駐華使領(lǐng)館，并及時將通知情況記錄在案，全面保障其領(lǐng)事探視權(quán)和知情權(quán)。

在實體證據(jù)方面，由于人民幣在境內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)，比索在境外支付，涉案資金不存在物理跨境，境內(nèi)外人員勾結(jié)、指令傳遞的關(guān)鍵證據(jù)難以直接鎖定。境外取證受限，辦案組力爭把境內(nèi)證據(jù)做到極致。案件偵查階段，檢察院依法介入，引導(dǎo)偵查機關(guān)全面調(diào)取轉(zhuǎn)賬記錄、通訊記錄、聊天記錄等電子數(shù)據(jù)及其他客觀證據(jù)。辦案檢察官還特別注重電子數(shù)據(jù)的完整性與原始性，要求偵查人員對犯罪嫌疑人的手機、電腦等存儲介質(zhì)進(jìn)行全盤鏡像提取，確保原始數(shù)據(jù)不被篡改；對微信聊天記錄中涉及匯率商定、資金調(diào)度等關(guān)鍵內(nèi)容進(jìn)行逐條梳理，形成標(biāo)準(zhǔn)化清單，為后續(xù)證據(jù)比對構(gòu)建清晰索引。

圍繞“對敲”模式下資金流與信息流分離的特點，在證據(jù)整合過程中，辦案檢察官指導(dǎo)偵查人員將每一筆轉(zhuǎn)賬記錄與聊天記錄進(jìn)行一一對應(yīng)，并據(jù)此繪制可視化資金流向圖，清晰呈現(xiàn)出“客戶資金轉(zhuǎn)入——轉(zhuǎn)賬至指定賬戶——境外收取比索”的完整軌跡。針對個別轉(zhuǎn)賬時間、金額存在細(xì)微差異的情況，逐一核實原因，排除合理懷疑，確保證據(jù)之間的印證關(guān)系牢固可靠。

2024年9月，案件進(jìn)入審查起訴環(huán)節(jié)。辦案組在全面梳理證據(jù)時發(fā)現(xiàn)部分資金鏈路和個別參與者作用證據(jù)仍顯薄弱。為此，辦案組系統(tǒng)研判薄弱環(huán)節(jié)，圍繞資金歸集路徑、部分犯罪嫌疑人參與程度、關(guān)聯(lián)賬戶延伸審查等方面，擬定了繼續(xù)偵查事項，精準(zhǔn)引導(dǎo)偵查機關(guān)補充完善證據(jù)。補查材料到案后，全案證據(jù)體系得到顯著強化，形成了層次清晰、相互咬合的證據(jù)閉環(huán)。

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