鑒于涉外案件的敏感性和復(fù)雜性,金水區(qū)檢察院啟動重大事項請示報告程序,逐級向上級檢察院匯報。上級檢察院要求必須做到“依法、規(guī)范、穩(wěn)妥、透明”,并全程給予指導(dǎo)和支持。為保障外籍犯罪嫌疑人的訴訟權(quán)利,檢察院提供法律援助,聘請專業(yè)翻譯人員確保其能夠準(zhǔn)確理解指控內(nèi)容和訴訟權(quán)利,無障礙參與訴訟。同時,制作了《外國人領(lǐng)事通知和領(lǐng)事探視征詢意見》《外國人指定辯護(hù)征詢意見》兩份文書,告知其有權(quán)聯(lián)系本國駐華使領(lǐng)館,并及時將通知情況記錄在案,全面保障其領(lǐng)事探視權(quán)和知情權(quán)。
在實體證據(jù)方面,由于人民幣在境內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn),比索在境外支付,涉案資金不存在物理跨境,境內(nèi)外人員勾結(jié)、指令傳遞的關(guān)鍵證據(jù)難以直接鎖定。境外取證受限,辦案組力爭把境內(nèi)證據(jù)做到極致。案件偵查階段,檢察院依法介入,引導(dǎo)偵查機關(guān)全面調(diào)取轉(zhuǎn)賬記錄、通訊記錄、聊天記錄等電子數(shù)據(jù)及其他客觀證據(jù)。辦案檢察官還特別注重電子數(shù)據(jù)的完整性與原始性,要求偵查人員對犯罪嫌疑人的手機、電腦等存儲介質(zhì)進(jìn)行全盤鏡像提取,確保原始數(shù)據(jù)不被篡改;對微信聊天記錄中涉及匯率商定、資金調(diào)度等關(guān)鍵內(nèi)容進(jìn)行逐條梳理,形成標(biāo)準(zhǔn)化清單,為后續(xù)證據(jù)比對構(gòu)建清晰索引。
圍繞“對敲”模式下資金流與信息流分離的特點,在證據(jù)整合過程中,辦案檢察官指導(dǎo)偵查人員將每一筆轉(zhuǎn)賬記錄與聊天記錄進(jìn)行一一對應(yīng),并據(jù)此繪制可視化資金流向圖,清晰呈現(xiàn)出“客戶資金轉(zhuǎn)入——轉(zhuǎn)賬至指定賬戶——境外收取比索”的完整軌跡。針對個別轉(zhuǎn)賬時間、金額存在細(xì)微差異的情況,逐一核實原因,排除合理懷疑,確保證據(jù)之間的印證關(guān)系牢固可靠。
2024年9月,案件進(jìn)入審查起訴環(huán)節(jié)。辦案組在全面梳理證據(jù)時發(fā)現(xiàn)部分資金鏈路和個別參與者作用證據(jù)仍顯薄弱。為此,辦案組系統(tǒng)研判薄弱環(huán)節(jié),圍繞資金歸集路徑、部分犯罪嫌疑人參與程度、關(guān)聯(lián)賬戶延伸審查等方面,擬定了繼續(xù)偵查事項,精準(zhǔn)引導(dǎo)偵查機關(guān)補充完善證據(jù)。補查材料到案后,全案證據(jù)體系得到顯著強化,形成了層次清晰、相互咬合的證據(jù)閉環(huán)。
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