前不久,四川成都警方接到一條緊急電詐預警線索:新疆一名老人被騙走30萬元,而涉案資金已轉入成都市金牛區(qū)一位居民的銀行賬戶。民警到達現(xiàn)場后,這位居民應某某堅稱30萬元是投資款。
原來,應某某在網(wǎng)絡社交平臺結識一名自稱“部隊現(xiàn)役軍官”的男子,該男子以“自己是軍人身份不便”為由,讓應某某將其戰(zhàn)友的投資款取出并兌換成U幣并安排U幣承兌商上門服務。就這樣,提供自己的銀行賬戶收錢、取錢、再將錢交給他人——這幾個看似簡單的行為,讓應某某一步步淪為了犯罪分子的“幫兇”。目前,應某某已被公安機關依法刑事拘留。
一份12月5日披露的法庭文件顯示,美國毒品管制局一名退休探員被指控幫助墨西哥販毒集團洗錢,金額高達上千萬美元。此外,他還涉嫌幫販毒集團獲取AR-15半自動步槍等軍火。
2025-12-06 13:53:34美國退休執(zhí)法人員被控幫墨西哥販毒集團洗錢高某和韓某合伙經(jīng)營一家健康管理公司,利用公司名下商戶收款碼為詐騙分子轉移涉詐資金,非法牟利。4月26日,萬柏林警方通報,二人已被抓獲并刑事拘留
2026-04-28 12:46:02兩人幫詐洗錢被刑拘保定曲陽“扶車哥”找到了,他叫韓少虎,開半掛為山東貨車頂住傾斜貨物,他說“在外不易能幫一下就幫一下”
2026-04-07 10:59:14保定扶車哥