以淮安市淮陰區(qū)法院審理的一起“非法經(jīng)營案”為例，黃蘭英等7人被指非法經(jīng)營外匯金額達(dá)人民幣29.7724億元。
檢察院在起訴書中公開了上述“掮客”們的操作手法：黃蘭英組織境外美元，通過王永東、蔡寶龍、莊立新、王正榮、趙澤渠、吳金海的聯(lián)系，將境外美元以招商引資投資款的名義，匯入政府指定的企業(yè)賬戶；注冊驗資完成后，黃蘭英等人在政府或相關(guān)企業(yè)的協(xié)助下，立即以支付虛假的工程款、設(shè)備款等名義申請銀行結(jié)匯成人民幣，款項再轉(zhuǎn)入黃蘭英等人指定的賬戶。
為了逃避銀行對外匯資金的監(jiān)管，黃蘭英從親戚朋友處借用幾十張身份證辦理銀行卡、專門用于接收、過渡、轉(zhuǎn)移資金。
這些中介“掮客”在幫助政府“招商引資”時，也料到了他們可能存在的風(fēng)險。于是，在與政府“合作”之前，他們都會索要一份蓋有政府公章的《承諾書》作為自己的“護(hù)身符”。而一些基層政府為了實現(xiàn)“招商引資”的目標(biāo)，往往也會樂簽訂這類《承諾書》，承諾“如發(fā)生意外，產(chǎn)生的相關(guān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任均由政府承擔(dān)”、與某某（中介）無關(guān)。
這種《承諾書》格式基本一致，通常是一個事項，簽一個承諾書。以被告人趙澤渠獲得的一份蓋有政府公章的承諾書為例：
“金勝飾品有限公司系……政府招商引資企業(yè)，我單位現(xiàn)委托趙澤渠，于2012年4月30日前匯600萬美元，到金勝飾品有限指定資本金賬戶，賬號：59700××××××××××××。資金到賬當(dāng)天，由我單位提供相關(guān)結(jié)匯資料，并按時匯率結(jié)匯，我單位承諾到賬3日內(nèi)，把結(jié)匯所得人民幣匯到趙澤渠指定賬戶。我單位按每100萬美元獎勵13萬元人民幣。我單位承諾如發(fā)生意外，產(chǎn)生的相關(guān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任均由我單位承擔(dān)與趙某無關(guān)。外匯結(jié)匯并匯出后，承諾書原件退還我單位?！?/p>
不過，相關(guān)證人的詢問筆錄顯示，政府負(fù)責(zé)招商引資工作的相關(guān)負(fù)責(zé)人，大都否認(rèn)曾簽署此類協(xié)議。
“我們認(rèn)為，本案證人系政府負(fù)責(zé)招商引資工作的分管人員和負(fù)責(zé)人，也是犯罪的主體，與本案有利害關(guān)系，不排除證人趨利避害、推卸責(zé)任的可能”。本案一審時的被告人趙澤渠的辯護(hù)人、上海都邦律師事務(wù)所陸鳳陽律師告訴澎湃新聞。
他認(rèn)為，趙澤渠等人是受政府所托，幫地方政府完成招商引資任務(wù)。陸鳳陽說，上述招商引資中的作假行為，主要行為是由政府人員完成，趙澤渠等中介人員僅起到了幫助、輔助的作用，但政府相關(guān)人員被沒有被追究刑事責(zé)任。
2013年5月22日，淮安市公安局經(jīng)偵支隊對黃蘭英等人立案偵查。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2013年11月到12月，黃蘭英、王永東、趙澤渠等7人相繼被淮安市公安局刑事拘留。
2015年12月21日，本案一審判決。黃蘭英等7人“犯非法經(jīng)營罪”，分別被判處有期徒刑一年六個月至三年不等，且全部被執(zhí)行緩刑，同時被處罰金60萬元至900萬元不等，追繳違法所得。
上述7名被告人中，已有5人提起上訴。本案的二審，淮安市中級法院將于近期開庭審理。
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