電詐洗錢手段升級(jí) 商家貨款成贓款錢貨兩空該誰買單 (8)

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2025-12-31 11:09:47 頭條

其中，“應(yīng)當(dāng)知道”往往成為認(rèn)定中的模糊地帶與爭(zhēng)議焦點(diǎn)。如果交易過程存在某些“不合規(guī)”特征——脫離平臺(tái)進(jìn)行線下交易、規(guī)避對(duì)公賬戶而使用個(gè)人賬戶收款、在賬戶已出現(xiàn)異常提示后仍堅(jiān)持發(fā)貨等。因此，即便經(jīng)營(yíng)者能提供完整的聊天記錄與轉(zhuǎn)賬憑證，警方仍可能認(rèn)定其未充分盡到審慎注意義務(wù)，從而推定其“應(yīng)當(dāng)知道”風(fēng)險(xiǎn)，難以支持其“善意取得”的主張。

“這種情況下，經(jīng)營(yíng)者想自證‘完全不知情’，是非常困難的。”浙江大學(xué)光華法學(xué)院教授梁健指出，現(xiàn)實(shí)中，“善意取得”的認(rèn)定還可能受到多個(gè)復(fù)雜因素影響。如商品本身屬性(如交易黃金與交易糧食，通常被認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知不同)、涉案金額大小、不同地區(qū)的執(zhí)法尺度，甚至與個(gè)案的偵辦壓力有關(guān)，“受多重因素影響，可能存在‘同案不同判’的現(xiàn)象?！?/p>

原曉的遭遇便是一個(gè)典型案例。當(dāng)他援引河南某糧食商28萬元資金被凍結(jié)后成功解凍的案例，向宜賓警方提出異議時(shí)，得到的回復(fù)是：電信詐騙案件的資金處置遵循“個(gè)案審查、依法認(rèn)定”原則，不同案件在證據(jù)鏈完整性、資金流向、當(dāng)事人主觀認(rèn)知、交易模式等方面均存在差異，不具有直接類比適用性。

宜賓警方就“涉詐交易糾紛”一事答復(fù)原曉。受訪者供圖

如何破局?

在這些矛盾交織的背景下，如何破解善意第三人權(quán)益保護(hù)不足、涉詐資金處置標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的問題，正成為執(zhí)法實(shí)踐與公共討論中的焦點(diǎn)。那么，破局的路徑在哪里?多位專家與先行地區(qū)的實(shí)踐提供了一些方向。

“要推動(dòng)問題的解決，必須從多個(gè)層面采取措施?！绷航〗淌谥赋觯桩?dāng)其沖的是執(zhí)法層面，需制定更為細(xì)化、統(tǒng)一的“善意取得”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和涉詐資金處置工作指引，以最大限度減少地區(qū)差異和執(zhí)法隨意性。

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