太子集團(tuán)洗錢案檢方公函遭外泄揭開東南亞最大跨境洗錢網(wǎng)絡(luò)(2)

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2025-11-08 14:47:31 虎嗅APP

陳志及其團(tuán)隊(duì)在新加坡的主要操作包括設(shè)立家辦DW Capital Holdings Pte. Ltd，對外自稱為單一家辦，管理資產(chǎn)逾6,000萬新元并享受稅收激勵(lì)。美英對太子集團(tuán)實(shí)施制裁后，新加坡金管局表示正調(diào)查該公司是否違反相關(guān)要求。DW Capital未持有資本市場服務(wù)牌照，但若家辦僅管理自家資金，可在既有豁免條件下無需持牌。

此外，陳志團(tuán)隊(duì)在新加坡設(shè)立了十余家“管理咨詢/控股”公司。據(jù)報(bào)道，在被制裁的17家新加坡注冊實(shí)體中，有14家登記于同一地址，被外界視為“資金流轉(zhuǎn)與代持節(jié)點(diǎn)”。

陳志還通過豪宅、社交圈和制度漏洞進(jìn)一步洗白資金。2017年至2022年間，他在新加坡購入豪宅與資產(chǎn)逾4,000萬新元，并頻繁舉辦派對，與外交官和富豪往來。他還通過“投資顧問/私募管理”名義開設(shè)賬戶，享受家辦稅惠與隱私保護(hù)，通過空殼公司循環(huán)流轉(zhuǎn)，投入地產(chǎn)、游艇、加密貨幣等高價(jià)值載體。

陳志還通過聲譽(yù)、機(jī)構(gòu)與法律手段進(jìn)一步洗白。他在新加坡注冊了太子基金會，以教育、醫(yī)療、“企業(yè)社會責(zé)任”名義塑造慈善形象。南洋理工大學(xué)曾與太子集團(tuán)旗下基金會合作短期教育與創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，現(xiàn)已終止。凱德投資旗下雅詩閣也曾與太子集團(tuán)簽署酒店管理協(xié)議，但在制裁公布后終止合同。新加坡律所Duane Morris & Selvam LLP曾代表太子集團(tuán)發(fā)出律師函，威脅媒體與學(xué)者，后確認(rèn)終止代理。

10月14日，美國財(cái)政部與英國外交部聯(lián)合起訴并制裁柬埔寨太子集團(tuán)及創(chuàng)辦人陳志，新加坡當(dāng)局隨即介入調(diào)查，與國際執(zhí)法機(jī)構(gòu)展開合作。10月30日，新加坡警察部隊(duì)宣布，對陳志網(wǎng)絡(luò)發(fā)出禁止處置令，查封約1.5億新元資產(chǎn)。金融管理局表示，本地銀行早在2024年已提交可疑交易報(bào)告并關(guān)閉相關(guān)賬戶，正與警方及國際監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作審查涉案機(jī)構(gòu)的合規(guī)狀況。

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