太子集團洗錢案檢方公函遭外泄揭開東南亞最大跨境洗錢網絡(3)

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2025-11-08 14:47:31 虎嗅APP

太子集團能長期潛伏，源于新加坡家辦制度的“監(jiān)管真空”。業(yè)內分析指出，陳志網絡將新加坡作為“信譽法域”，以“單一家辦”自我定位，并通過多家實體在同一地址注冊，打造出“合法外衣”。與此同時，他們將反洗錢和客戶盡職調查的核心責任“前移”到銀行端，而單一家辦若僅管理家族自有資金，可按規(guī)定豁免申請資本市場服務牌照。

在外層結構上，再疊加“可變資本公司”、信托與離岸殼公司等多重載體。盡管可變資本公司需遵守新加坡金管局《可變資本公司反洗錢與反恐融資通告》，并委托合格金融機構執(zhí)行盡調，但多層架構的疊加顯著提高了“穿透實控人和資金來源”的難度，從而為“將贓款包裝成跨境投資”提供了可操作空間。

這種操作模式與多家媒體所披露的“利用新加坡塑造合法性”的說法相互印證。由此，一個原為財富治理設計的制度，被改造成“合法掩體”。太子集團正是利用這些漏洞，打造出一整套“合法外衣”：以家辦為名享稅惠、以豪宅和游艇漂白資產、通過慈善合作塑造形象，并借律師函壓制媒體，以“責任、傳承、可持續(xù)”敘事美化形象。

一位金融顧問指出：“越是被信任的市場，洗白越容易，因為沒人懷疑?！盡AS聲明，新加坡不會容忍利用家辦制度進行非法活動，“金融誠信是國家立足的核心”。截至2025年，當地家辦數量已突破2,000家，但太子集團案揭示——財富涌入的背后，也隱藏著監(jiān)管與信任的“雙重考驗”。

太子集團案讓全球重新審視：新加坡是否在“金融吸引力”與“風險防控”之間失衡。作為亞洲最受信任的財富與家辦中心，這座城市國家如今必須在“吸引優(yōu)質資本”與“防范灰色資金”之間找到新的平衡。

就在案發(fā)前不久，新加坡國家發(fā)展部長徐芳達在全球家辦峰會上提出，將加快家辦審批、優(yōu)化稅惠與監(jiān)管協(xié)作機制，以吸引更多高凈值家族落戶。然而，太子集團案使這項政策方向迅速面臨現實考驗。

事實上，新加坡的監(jiān)管收緊早已啟動。自2023年起，金融管理局陸續(xù)推出單一家辦監(jiān)管框架、修訂稅收優(yōu)惠條款、強化反洗錢要求，并上線銀行間信息共享平臺COSMIC，識別跨行可疑客戶與交易。同一時期，ACRA升級實益所有人登記制度，壓縮“殼化家辦”的空間。

太子集團案已成為新加坡制度改革的“壓力測試”。過去兩年，新加坡已接連發(fā)生多起重大洗錢案件，均出現家辦、離岸公司與奢侈資產被用作資金中轉站的模式。在吸引財富與防止濫用之間取得平衡，成為新加坡當前最棘手的課題。金管局正推行“差異化監(jiān)管”，試圖在“開放”與“防控”之間構建更精密的防火墻。

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(責任編輯：zx0001)

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