兩部門揭蓋金融黑灰產(chǎn) 嚴(yán)打成效顯著

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2025-12-26 15:20:19 證券時報

12月25日，公安部舉行新聞發(fā)布會，通報了與金融監(jiān)管總局聯(lián)合部署的金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”違法犯罪集群打擊工作的成果，并公布了十大典型案例。金融監(jiān)管總局稽查局局長邢桂君表示，2026年將繼續(xù)加大打擊力度，加強跨部門工作協(xié)同，推動完善制度機制，多措并舉持續(xù)規(guī)范市場秩序，提升強監(jiān)管嚴(yán)監(jiān)管質(zhì)效。

今年6月至11月，公安部會同金融監(jiān)管總局在17個重點省市開展了為期6個月的金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”違法犯罪集群打擊行動。期間，全國公安經(jīng)偵部門組織發(fā)起近60次集群打擊，立案查處1500余起案件，打掉200余個職業(yè)化犯罪團伙，涉案金額累計近300億元。

公布的十大典型案例涵蓋了信貸、保險和信用卡等多個金融領(lǐng)域，涉及多種業(yè)務(wù)模式和展業(yè)形態(tài)。這些案例包括組織“職業(yè)背債人”騙取商業(yè)銀行車貸、房貸等信貸領(lǐng)域的犯罪行為，以及騙取保險投保傭金、“人傷黃?！彬_保等保險領(lǐng)域的犯罪行為，還包括非法代理維權(quán)等信用卡領(lǐng)域的犯罪行為。所涉罪名包括貸款詐騙、保險詐騙等金融犯罪，也涉及合同詐騙、集資詐騙、非法吸收公眾存款、敲詐勒索等其他犯罪。

公安部經(jīng)濟犯罪偵查局局長華列兵介紹，金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”亂象引發(fā)的犯罪行為主要呈現(xiàn)出運作模式產(chǎn)業(yè)化、從業(yè)人員職業(yè)化、作案手段隱蔽化的特點。在跨部門合作方面，公安機關(guān)不斷強化與金融監(jiān)管部門、行業(yè)清算組織的協(xié)作配合，整合監(jiān)管數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)和警務(wù)數(shù)據(jù)，進一步健全了違法犯罪案件線索跨部門通報機制，形成了行政稽查和刑事打擊無縫銜接、一體推進的常態(tài)化打擊整治工作格局。

對于明年治理金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”的重點工作，邢桂君指出，金融監(jiān)管總局將繼續(xù)加大對非法貸款中介、非法代理維權(quán)等重點領(lǐng)域的打擊力度，保持聯(lián)合執(zhí)法高壓態(tài)勢，全力維護金融市場秩序、保障金融消費者合法權(quán)益。同時，將強化與市場監(jiān)管、司法部門等行業(yè)主管部門的溝通聯(lián)動，發(fā)揮跨部門執(zhí)法乘數(shù)效應(yīng)，推動金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”綜合治理。此外，還將研究制定有關(guān)違法犯罪行為的證據(jù)移送標(biāo)準(zhǔn)，提升行刑銜接質(zhì)效，并與相關(guān)部門開展聯(lián)合調(diào)研，對金融犯罪相關(guān)制度進行專題研究，提出立法建議，共同推動健全金融法治。

(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)

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