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公安部發(fā)布金融領(lǐng)域"黑灰產(chǎn)"違法犯罪十大典型案例

2025-12-25 10:45:37 來源：央視新聞客戶端 A+A-

12月25日，公安部在京召開專題新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)公安部和國家金融監(jiān)督管理總局聯(lián)合部署開展金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”違法犯罪集群打擊工作舉措成效情況，并公布了十起典型案例。

一、北京錢某某等人涉嫌貸款詐騙案

2024年5月，北京市公安機(jī)關(guān)依法立案?jìng)赊k錢某某等人涉嫌貸款詐騙案。經(jīng)查，自2023年7月以來，以犯罪嫌疑人錢某某、趙某某等人為首的犯罪團(tuán)伙，在北京郊區(qū)組織大量有貸款需求的“白戶”人員，通過虛構(gòu)種植大棚、市場(chǎng)攤位，虛增交易流水等方式，利用某商業(yè)銀行“某某貸”產(chǎn)品，規(guī)模性套取涉農(nóng)政策性貸款資金6000余萬元。該犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，為“白戶”申請(qǐng)貸款人員組織住宿、虛構(gòu)項(xiàng)目、對(duì)接銀行、代還利息、“押送”取現(xiàn)等各環(huán)節(jié)均有專人負(fù)責(zé)，形成“黑灰產(chǎn)”產(chǎn)業(yè)鏈條。目前，公安機(jī)關(guān)已將錢某某、趙某某等犯罪嫌疑人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

二、內(nèi)蒙古宋某某等人涉嫌敲詐勒索案

2025年8月，內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市公安機(jī)關(guān)依法立案?jìng)赊k宋某某等人涉嫌敲詐勒索案。經(jīng)查，2024年10月至2025年7月間，犯罪嫌疑人宋某某等人非法獲取大量信用卡欠款人信息，隨后與信用卡持卡人簽訂所謂“委托合作協(xié)議”，以“代理人”身份結(jié)成反催收敲詐團(tuán)伙。該團(tuán)伙通過“設(shè)局”故意捏造銀行及催收公司存在違規(guī)操作的假象，短期內(nèi)頻繁向金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)起大量惡意投訴，以此向相關(guān)銀行和催收公司施壓，達(dá)到既幫助持卡人免除信用卡欠款、又借機(jī)勒索額外錢財(cái)?shù)姆欠康?，累?jì)敲詐催收公司18.8萬元。目前，宋某某等犯罪嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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