上海嚴打金融“黑灰產(chǎn)” 多部門聯(lián)合行動取得積極成效

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2026-05-29 14:27:31 中國銀行保險報

上海嚴打金融“黑灰產(chǎn)” 多部門聯(lián)合行動取得積極成效！為深入貫徹落實金融監(jiān)管總局、最高檢、公安部等部門關(guān)于金融領(lǐng)域非法中介亂象治理、“黑灰產(chǎn)”違法犯罪集群打擊的工作要求，上海市人民檢察院、上海市公安局、上海金融監(jiān)管局持續(xù)加大工作協(xié)同力度，深化刑事司法與行政執(zhí)法銜接機制，嚴厲打擊金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”突出違法犯罪行為，取得積極成效。近日，三部門聯(lián)合發(fā)布4起非法金融中介治理典型案例。

上海嚴打金融“黑灰產(chǎn)”

近年來，不法金融中介通過招募無不良征信記錄人員（“征信白戶”）實施犯罪的案件多發(fā)。一起典型案例顯示，2019年至2023年間，張某某和解某某合謀實施詐騙。解某某負責(zé)組織多名中介以高額好處費引誘外地“征信白戶”提供個人身份信息，并將他們帶至上海；張某某則開設(shè)幾十家空殼公司，通過短期繳納公積金的方式包裝“征信白戶”的信貸資質(zhì)，并偽造材料向多家銀行提交虛假信息材料申領(lǐng)信用卡后通過POS機刷卡套現(xiàn)，或以購車為名向銀行提交虛假證明材料騙取購車貸款。犯罪團伙中，顧某某、李某某、徐某某等人協(xié)助注冊空殼公司、申領(lǐng)POS機、接送并帶領(lǐng)“征信白戶”辦理手機卡、協(xié)助辦理信貸業(yè)務(wù)、提供銀行卡對套現(xiàn)資金進行轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)等操作；于某某、劉某某、姜某某、彭某某等人作為中介人員，搜集介紹“征信白戶”人員，從中收取好處費。上述犯罪行為造成銀行損失共計人民幣3000余萬元。2023年3月，上海市公安局對本案立案偵查。2024年7月，上海市閔行區(qū)人民法院對張某某、解某某等人分別以信用卡詐騙罪、貸款詐騙罪判處有期徒刑十三年至一年三個月不等，并處罰金五十萬元至二萬元不等。在案件辦理過程中，三部門準確認定犯罪模式、行為性質(zhì)，對組織領(lǐng)導(dǎo)人員、信用“包裝”人員、“征信白戶”等犯罪分子進行一體打擊懲治、分層分類處理。

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