公安部發(fā)布金融領(lǐng)域"黑灰產(chǎn)"違法犯罪十大典型案例(3)

2025-12-25 10:45:37 來(lái)源：央視新聞客戶端 A+A-

六、江西張某某等人涉嫌貸款詐騙案

2025年3月，江西省吉安市公安機(jī)關(guān)依法立案?jìng)赊k張某某等人涉嫌貸款詐騙案。經(jīng)查，2019年至2024年期間，犯罪嫌疑人張某某為償還個(gè)人巨額融資債務(wù)，伙同楊某某、周某等人以高額返利為誘餌吸引周邊親朋好友為其辦理借名貸款，隨后通過(guò)偽造77名貸款人名下不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書、戶口簿、結(jié)（離）婚證、銀行交易流水等貸款資料，與個(gè)別商業(yè)銀行信貸客戶經(jīng)理相勾結(jié)，陸續(xù)辦理89筆個(gè)人抵押貸款，共騙取銀行信貸資金1.1億元。目前，公安機(jī)關(guān)已將張某某等主要犯罪嫌疑人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

七、山東王某等人涉嫌貸款詐騙案

2025年8月，山東省青島市公安機(jī)關(guān)依法立案?jìng)赊k王某等人涉嫌貸款詐騙案。經(jīng)查，2020年以來(lái)，犯罪嫌疑人王某、程某某等人以一級(jí)貸款中介身份，在全國(guó)多地發(fā)展10余個(gè)二級(jí)貸款中介，由二級(jí)貸款中介在當(dāng)?shù)匚锷匈J款需求的“背債人”，王某等一級(jí)貸款中介則通過(guò)偽造“銀行流水、房屋產(chǎn)權(quán)證、工作證明”等手段，對(duì)“背債人”進(jìn)行包裝進(jìn)而符合辦理高額房貸條件，伙同房產(chǎn)評(píng)估公司對(duì)“背債人”所交易的二手房進(jìn)行高評(píng)高估，提高貸款額度，并通過(guò)勾結(jié)銀行內(nèi)部人員打通貸款審核審批關(guān)，以此詐騙銀行購(gòu)房貸款，涉案總金額1.2億余元。目前，公安機(jī)關(guān)已抓獲王某、程某某等犯罪嫌疑人，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

八、河南李某某等人涉嫌保險(xiǎn)詐騙案

2025年5月，河南省商丘市、周口市公安機(jī)關(guān)依法偵辦某“人傷黃?！敝薪閳F(tuán)伙保險(xiǎn)詐騙案。經(jīng)查，以犯罪嫌疑人李某某為首的犯罪團(tuán)伙以律師事務(wù)所名義，在各家醫(yī)院尋找交通事故傷者，以“提高傷殘等級(jí)、獲取更多賠償”為誘餌，誘騙交通事故傷者簽訂《事故理賠代理協(xié)議》，通過(guò)“買斷人傷”或“協(xié)商分成”方式控制理賠流程，獲取不當(dāng)利益。犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，在傷殘鑒定時(shí)，“人傷黃?！惫唇Y(jié)鑒定人員，指導(dǎo)傷者偽裝傷情以達(dá)到虛增傷殘等級(jí)的目的。在傷者復(fù)查時(shí)，犯罪團(tuán)伙買通個(gè)別醫(yī)生出具虛假醫(yī)學(xué)證明，鑒定機(jī)構(gòu)以此出具虛假傷殘鑒定意見(jiàn)書。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該犯罪團(tuán)伙騙取多家保險(xiǎn)公司理賠資金累計(jì)逾億元。目前，公安機(jī)關(guān)已抓獲李某某等犯罪嫌疑人，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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