公安部發(fā)布金融領(lǐng)域"黑灰產(chǎn)"違法犯罪十大典型案例(4)

2025-12-25 10:45:37 來(lái)源：央視新聞客戶端 A+A-

九、廣東周某某等人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款案

2025年2月，廣東省中山市公安機(jī)關(guān)依法立案?jìng)赊k周某某等人以“4折解債”代理維權(quán)為名實(shí)施的非法集資案。經(jīng)查，2023年3月以來(lái)，犯罪嫌疑人周某某等人成立多家“欣某系”關(guān)聯(lián)公司，在不具備對(duì)接任何銀行及不良資產(chǎn)處置公司資質(zhì)的情況下，以召開(kāi)線下推介宣傳會(huì)，線上推廣引流等方式，向社會(huì)不特定人群公開(kāi)宣稱該公司與多家AMC（資產(chǎn)管理公司）機(jī)構(gòu)有合作關(guān)系，以“4折解債”為幌子，面向銀行金融機(jī)構(gòu)信用卡、貸款逾期負(fù)債客戶，收取負(fù)債人債務(wù)總金額40%的解債資金，承諾在一定期限內(nèi)幫助其解除全部債務(wù)，向不特定債務(wù)人吸收解債資金，并成立“債審部”假冒客戶接聽(tīng)催收電話進(jìn)行反催收，截至案發(fā)，共吸收全國(guó)28省份1.4萬(wàn)名負(fù)債客戶解債資金9億余元。目前，公安機(jī)關(guān)已將周某某等人以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

十、重慶唐某等人涉嫌貸款詐騙案

2024年3月，重慶市公安機(jī)關(guān)依法立案?jìng)赊k唐某等多個(gè)犯罪團(tuán)伙實(shí)施貸款詐騙案。經(jīng)查，2021年以來(lái)，唐某等15個(gè)貸款詐騙犯罪團(tuán)伙通過(guò)網(wǎng)絡(luò)媒介招攬貸款客源，鼓吹提供所謂企業(yè)包裝服務(wù)以獲取銀行貸款，并為客戶提供“背債人”服務(wù)。在此過(guò)程中，唐某等人通過(guò)包裝企業(yè)經(jīng)營(yíng)信息虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)狀況，騙取銀行線上審核批準(zhǔn)貸款，僅支付利息不償還本金，并制造出因經(jīng)營(yíng)不善無(wú)力還貸的民事違約假象，累計(jì)騙貸金額近1億元。目前，檢察機(jī)關(guān)已對(duì)唐某等犯罪嫌疑人提起公訴。

（總臺(tái)央視記者朱云聶繼承）

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